华天酒店：四届董事会2010年第四次临时会议决议公告 2010-12-10.pdfVIP

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2010-059 华天酒店集团股份有限公司 四届董事会2010 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 湖南华天大酒店股份有限公司于2010 年12 月9 日（星期四）以 通讯方式召开了公司四届董事会 2010 年第四次临时会议。会议在保 证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表 决。公司董事9 名，参加会议表决的董事9 名。会议情况已通报公司 监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经本次会议审议，通过了如下议案： 一、审议通过了 《关于湖南证监局责令改正决定书涉及问题的 整改报告》； 中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”） 自8 月4 日起对公司进行了例行检查，并做出了《关于责令华天酒店 集团股份有限公司改正决定书》（湘证监公司字（2010 ）52 号，以下 简称“《改正决定书》”），公司已于11 月17 日在指定媒体上公告并全 文披露。