科泰电源：第一届监事会第七次会议决议公告 2011-01-25.pdfVIP

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-003 上海科泰电源股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2011 年1 月24 日以现场 会议方式召开了第一届监事会第七次会议。公司于2011 年1 月11 日将会议通知 及会议文件以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3 人，实际参加监 事3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席王小军主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的 议案》 为提高募集资金投资项目建设进程，保障募集资金投资项目的顺利实施， 天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011 ）专字第090016 号《关 于上海科泰电源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止 2011 年 1 月5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 人民币15,098,733.9