徐州工程机械科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的第二次通知.pdfVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2008-51 徐州工程机械科技股份有限公司 关于召开2008 年第三次临时股东大会的第二次通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公司于2008年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（）披露了《徐州工程机械科技股份有限公 司关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-50）。 鉴于公司2008年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统、互联网投票系统进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。 一、会议基本情况 （一）召开时间 现场会议召开时间为：2008年 10 月 10 日(星期五)下午 14:00； 网络投票时间为：2008 年10 月 9 日（星期四）—2008年 10 月 10 日 （星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2008 年10 月 10 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年 10 月 9 日 15：00 至 2008 年 10月 10 日 15：00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2008年 9 月 26 日（星期五） （三）现场股东大会召开地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能 会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的 方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 1 流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）出席对象 1、2008 年 9月 26 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股 东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在 网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 二、会议审议事项 （一）审议的议案 1、关于公司符合非公开发行股份条件的说明 2、关于公司向徐工集团工程机械有限公司发行股份购买资产的议案 （修订） （1）发行股份的种类和面值 （2）发行方式 （3）发行股份购买资产 （4）购买资产的交易价格 （5）发行对象和认购方式 （6）发行价格和定价方式 （7）发行数量 （8）定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价 格的调整 （9）本次发行股份的限售期及上市安排 （10）目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排 （11）本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案 （12）资产过户及违约责任 （13）本次发行决议有效期 2 3、关于公司与徐工集团工程机械有限公司签署《非公开发行股份购买 资产协议》的议案 4、关于公司与相关方签署《关联交易定价协议》的议案 （1）公司与徐州工程机械集团有限公司签署《关联交易定价协议》 （2）公司与徐工集团工程机械有限公司签署《关联交易定价协议》 （3）公司与徐州美驰车桥有限公司签署《关联交易定价协议》 （4）公司与徐州郝思曼电子有限公司签署《关联交易定价协议》 （5）公司与力士（徐州）回转支承有限公司签署《关联交易定价协议》 （6）公司与徐州罗特艾德回转支承有限公司签署《关联交易定价协议》 5、关于公司与徐工集团工程机械有限公司签署《非公开发