华业地产股权分置改革说明书.pdfVIP

证券代码：600240 证券简称：华业地产 内蒙古华业地产股份有限公司 INNER MONGOLIA HUAYE REALESTATE CO., LTD 股权分置改革说明书 保荐机构 华业地产股权分置改革说明书 声 明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解 决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分 置改革所作的任何决定和意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票 的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 特别提示 1、本公司特别提醒投资者注意下列风险：（1）由于股权分置改革是我国资本 市场进行的重大基础制度改革，在改革过程中公司股票的价格可能出现较大幅度波 动；（2 ）股权分置改革方案须经参加A 股市场相关股东大会表决的股东所持表决 权的三分之二以上通过，并经参加A 股市场相关股东大会表决的流通股股东所持表 决权的三分之二以上通过。 2 、本公司为方便股东参与投票，安排了现场和网络两种投票方式，同时还做出 了董事会征集投票权的安排，敬请投资者关注有关公告，选择适当的投票方式。 3、未参与本次投票表决的股东或虽参与本次投票表决但没有投赞成票的股东， 如股东大会决议获得通过，仍须按表决结果执行。因此，请所有公司股东积极参与 投票。 重要内容提示 一、改革方案要点 本公司主要非流通股股东按每10 股流通股获送1.5 股的比例向全体流通股股东 1 华业地产股权分置改革说明书 送股，送股总数为 1,125 万股；上述股东保证华业地产2006 年、2007 年的每股收益 分别达到0.30 元、0.45 元（按现有股本计算，且均扣除非经常性损益），每出现一 次业绩未达到保证金额，则向全体流通股股东追送750 万股（不包括有限售条件的 流通股股东）。 自股权分置改革方案实施后首个交易日起，非流通股股东持有的原华业地产非 流通股股份即获得在 A 股市场的上市流通权。 二、非流通股股东的承诺事项 1、华业发展和华保宏承诺 （1）华业发展、华保宏保证华业地产2006 年度净利润不低于5,250 万元，2007 年度净利润不低于7,875 万元（均扣除非经常性损益），按公司目前的总股本计算， 即未来两年的每股收益分别不低于0.30 元、0.45 元。 若2006 年利润指标未达到所保证的金额，上述股东则在年度报告经股东大会审 议并通过后十个工作日内按各自持股比例向流通股股东（不包括有限售条件的流通 股股东）送股750 万股（其中：华业发展追送股份数量为3,835,745 股，华保宏追送 股份数量为3,664,255 股）；若2007 年利润指标未达到所保证的金额，上述股东则在 年度报告经股东大会审议并通过后十个工作日内按各自持股比例向流通股股东（不 包括有限售条件的流通股股东）送股 750 万股（其中：华业发展追送股份数量为 3,835,745 股，华保宏追送股份数量为3,664,255 股）。 （2 ）华业发展、华保宏持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十 四个月内不上市交易或者转让。 （3 ）华业发展、华保宏在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原 非流通股股份，出售数量占华业地产总股本的比例在十二个月内不超过百分之五， 在二十四个月内不超过百分之十。 2 、其他非流通股股东承诺 本公司其他非流通股股东未做出任何承诺，但其应遵