深圳市天健(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2010-24 深圳市天健（集团）股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会 议于2010年8月26 日上午以通讯方式召开, 会议应参加表决董事6人，实际参加表决 董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过 了如下议案并形成决议： 一、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》 会议通报了公司董事辞职事项：梁键先生因工作变动原因，申请辞去公司董事。公 司董事会对梁键先生担任本公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，及在此期间为本公司 作出的贡献表示敬意和感谢! 根据控股股东深圳市国资局的推荐，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提 名高雷先生、童庆火先生公司为董事会董事候选人（候选人基本情况见附后）。经公司 董事会核查：上述两位董事候选人目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他 有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。按照有关规定，董事候选人需提请公司 股东大会选举。 （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票） 二、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2010 年 9 月 15 日召开 2010 年第二次临时股东大会。《关于召开 2010 年 第二次临时股东大会的通知》刊登在 2010 年 8 月 27 日《证券时报》《上海证券报》及 登载在巨潮资讯网（）。 （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票） 公司独立董事对《关于提名公司董事候选人的议案》发表独立意见如下： 1、经核查，公司董事会董事候选人的提名程序合法有效。 2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责 1 的要求，经公司向有关监管部门了解，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚的情况。 3、同意将董事候选人提交股东大会选举。 特此公告 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2010 年 8 月 27 日 附： 董事候选人基本情况 高雷先生 1959 年 9 月生，硕士研究生，高级经济师。1982 年毕业于西安外国语 学院法语专业；1983-1989 年，历任中国银行深圳分行信贷部能源科副科长、深圳市政 府财金办干事（正科级）、深圳市政府秘书处秘书（副处级）；1989-2000 年，历任深圳 发展银行办公室主任、行长助理、宝安支行行长（兼）、广州分行行长及党委书记（兼）； 1998-2000 年，西安交通大学货币银行专业，硕士研究生；2000-2004 年，历任深圳市 投资管理公司总裁助理兼金融证券部部长、总经济师；2004 年至今，历任深圳市国资 委（后更名为深圳市国资局）党委委员、总经济师、副主任、副局长等职。 童庆火先生 1963 年 12 月生，硕士研究生，政工师。1986 年毕业于湖北师范学院 中文系；1986-1989 年在湖北师范学院中文系任教；1989-1992 年就读于武汉大学中文 系，任系研究生会主席、党支部书记，获文学硕士。1992-1996 年，历任本公司人事部 副经理、经理兼团委书记；1996-2006 年，任深圳市物业发展（集团）股份有限公司人 事部经理、总部第二支部书记、纪委委员、监事、总经理助理；2006-2010 年，任深圳 市振业（集团）股份有限公司人力资源部经理、职工监事、总部第三支部书记、纪委委 员等职。 2