岳阳兴长：第十二届董事会第六次会议决议公告 2010-03-17.pdfVIP

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2010-005 岳阳兴长石化股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司第十二届董事会第六次会议通知和资料于 2010 年3 月10 日以专人送达、传真、电子 邮件方式发出。会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2010 年 3 月 16 日中午 12 时。会议内 容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定，合法有效。 截止 2010 年3 月 16 日 12时，会议发出表决票 9 张，收回表决票 9 张，会议审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任杨海林先生为公司副总经理。 上述人选经董事会提名委员会资格审查并同意提交董事会审议，独立董事对此发表了独立 意见。 特此公告。 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二○一○年三月十六日 附：杨海林先生简历 杨海林，男，汉族，1969 年8 月出生，湖南醴陵人，大学文化，中共党员，国家注册安全 工程师。1993 年 8 月至 2010 年 3 月在本公司气分厂工作， 2001 年 9 月起任气分厂设备副厂 长，2007年7 月至2010年 3 月任气分厂厂长。 杨海林先生未持有公司股份，除在本公司任职外与公司或控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近五年未在持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他机构担任董事、监事、高级管理人员；其任职符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 公司独立董事对高级管理人员聘任的独立意见如下： 聘任杨海林先生为副总经理经公司总经理提名，提名委员会进行资格审查，提名程序符合 《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。 杨海林先生的任职，经董事会审议表决通过，由董事会聘任，表决程序合法。 杨海林先生未持有公司股票。 根据公司提供的有关资料，我们没有发现杨海林先生有违反《公司法》第147条、第149条 规定的情况，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处 罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所 聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。