同洲电子：第四届董事会第五次会议决议公告 2010-07-30.pdfVIP

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2010—032 深圳市同洲电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第五次会议 通知于 2010 年 7 月 19 日以传真、电子邮件形式发出。会议于2010 年 7 月 29 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参 加会议董事 8 人，董事金燕女士因公务出差，委托董事袁明先生代为表决，董事 罗飞先生因公务出差，委托孙莉莉女士代为表决，实际参加表决董事 8 人。会议 由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 1、《公司2010年半年度报告及其摘要》；《2010年半年度报告》全文请参见 2010年7月30 日巨潮资讯网 ；《2010年半年度摘要》全文请 参见2010年7月30 日《证券时报》及巨潮资讯网 。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司第四届董事会第一次会议审 议通过，在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司副董事长孙莉莉女士代行 董事会秘书职责。在代行董事会秘书职责期间，取得了深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书。现正式聘任孙莉莉女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 董事会审议通过之日起生效（孙莉莉女士简历请见附件）。公司证券事务代表聂 慧莹女士的任期已届满，公司董事会没有对其进行续聘。聂慧莹女士现不在公司 担任其他职务。 表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权 孙莉莉女士的联系方式： 联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 电话：075526525099 传真：0755 邮编：518057 公司独立董事郝珠江先生、王天广先生、潘玲曼女士关于聘任孙莉莉女士为 公司董事会秘书发表了独立意见：董事会秘书的提名程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，根据候选人的个人履历，未发现孙莉莉女士有《公司法》 第 147 条、149 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入 未解除的现象，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘 岗位职责的要求，因此我们同意聘任孙莉莉女士为公司董事会秘书。 3、《关于聘任公司副总经理的议案》，鉴于公司业务发展迅速，为了加强公 司经营管理，现聘任马昕先生为公司副总经理（马昕先生简历请见附件）。 表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事郝珠江先生、王天广先生、潘玲曼女士关于聘任马昕先生为公 司副总经理发表了独立意见：公司副总经理的提名程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，根据候选人的个人履历，未发现马昕先生有《公司法》第 147 条、149 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除 的现象，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职 责的要求，因此我们同意聘任马昕先生为公司副总经理。 4、《关于更换公司董事的议案》，王云峰先生因个人原因于 2010 年 7 月 19 日辞去公司董事职务，现提名马昕先生增补成为公司第四届董事会董事候选人 （马昕先生简历请见附件）。 表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事郝珠江先生、王天广先生、潘玲曼女士关于提名马昕先生增补 成为公司董事候选人发表了独立意见：董事候选人的提名程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，认为马昕先生符合担任上市公 司董事任职资格的规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求，因此我们同意提名马 昕先生增补成为公司第四届董事会董事候选人。 本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。 5、《关于向工商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，公司向工商银行 深圳分行申请将现有综合授信额度扩大为不超过人民币 40,000 万元，期限为一 年；同时申请人民币10亿元国内无追索权保理的额度和美金5000万元国际无追 索权保理额度，