鲁泰纺织股份有限公司第五届第三十六次董事会决议公告.pdfVIP

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2010-004 鲁泰纺织股份有限公司 第五届第三十六次董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十六次会议通知于2010 年 3 月7 日以电子邮件方 式发出，会议于 2010 年 3 月 17 日上午9 ：30 在般阳山庄二楼会议室召开，本次会议为年度董 事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，全部为现 场出席，公司 3 名监事及其他高管列席了本次会议，国泰君安股份有限公司保荐代表人列席了 本次会议。本次会议由公司董事长主持，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 要求，会议决议合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了董事会2009 年度工作报告。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、审议通过了总经理2009 年度工作报告。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了公司2009 年年度报告及摘要。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4 、审议通过了 2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告。表决结果：同意 14 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过了2009 年度红利分配预案。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以 2009 年 12 月31 日的股本总额 99486.48 万股为基数，每 10股分配现金 2.5 元人民币（含 税），扣除 10%个人所得税后，每 10 股分配 2.25 元人民币。其中 B 股按股东会召开日第二天的中 国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（个人股东按国税发（1993）45 号规定免税，非居民企 业股东按 《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按 10%征收企业所得税）。实施上述分配 方案实际分配股息 248,716,200.00 元人民币，剩余可供分配利润 929,477,542.66 元结转到以后 年度。该分配预案提交股东大会批准后实施。 6、审议通过了关于公司高级管理人员2009 年度考核结果的议案。表决结果：同意 14 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 7、审议通过了关于聘任公司2010 年度审计机构的议案。表决结果：同意 14 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 8、审议通过了《内部控制有关情况的说明》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 9、审议通过了《公司社会责任报告》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 10、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。表决结果：同意 14 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 （1）、第一百一十条第（四）项 “公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上，或占 公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应由公司独立董事认可后,交公司董 事会讨论并做出决议；对于公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，或占公司最近一期 经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应在获得公司股东大会批准后实施。” 修改为： “公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上，或占公司最近一期经审计净 资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应由公司独立董事认可后,交公司董事会讨论并做出决议； 对于公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应在获得公司股东大会批准后实施。” （2）、第一百一十二条第三款 “董事长有权决定投资金额低于公司最近一次经审计净资产 值 3%以下的风险投资；有权决定投资金额低于公司最近一次经审计净资产值 5%以下的股权投资 和项目投资；有权决定金额低于公司最近一次经审计净资产 5%以下的资产处置事项。超出该权 限的投资或资产处置事项按照本章程的审批范围提交董事会或股东大会批准。” 修改为： “董事长有权决定投资金额低于公司最近一次经审计净资产值 3%以下的风险投 资；有权决定投资金额低于公司最近一次经审计