公司章程1.doc

榆林泓泰典当有限责任公司章程 为满足人民群众应急性资金需求，支持中小企业发展生产，谋求企业自身取得发展，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《典当管理办法》及国家相关的法律法规，特制定本章程。 第一条 公司名称和住所 （一）名称：榆林泓泰典当有限责任公司 （二）住所：榆林市榆阳区新建南路68号 第二条 经营范围 1、动产质押典当业务； 2、财产权利质押典当业务； 3、房地产抵押典当业务； 4、限额内绝当物品的变卖； 5、鉴定评估及咨询服务； 6、商务部依法批准的其它典当业务。 第三条 公司注册资本：人民币1000万元。 第四条 股东的姓名 公司股东为：榆林百家购物有限责任公司 榆林市中天混凝土有限责任公司 呼延涛 第五条 营业期限：暂定为二十年（以工商登记注册为准） 第六条 股东的权利和义务 （一）股东权利 1、按出资比例获取红利； 2、查阅股东会会议记录和公司财务会计报告； 3、购买其他股东转让的出资和公司新增加的资本； 4、参加或委派代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； 5、选举和被选举为董事、监事成员； 6、公司终止后，依法分得公司的剩余财产。 （二）股东义务： 1、按时缴纳所认缴的出资； 2、公司登记注册后，不得抽回出资且两年内不转让己方所持股份； 3、以所认缴的出资额承担公司债务。 第七条 股东的出资方式和出资额 （一）股东出资方式：货币出资（人民币） （二）股东出资额及出资比例 榆林百家购物有限责任公司出资人民币400万元，占公司股本总额的40%； 榆林市中天混凝土有限责任公司出资人民币300万元，占公司股本总额的30%； 呼延涛出资人民币300万元，占公司股本总额的30%； 第八条 股东转让出资的条件 （一）公司登记注册后，股东两年内不得转让己方所持股份；公司登记注册两年期满后，股东确需转让该出资，应当经陕西省商务厅批准，报商务部备案后，方可转让其出资。若公司对外转让股份累计超过全部出资50%以上，应逐级上报，并经商务部批准后，方可对外转让股份。 （二）、满足本章程第八条（一）款之条件，股东可以转让其出资，股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让；股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资；经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。 第九条 公司组织机构及其产生办法、职权、议事规则和部门设置 公司设股东会、董事会、执行监事。 （一）股东会 由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。 股东会行行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 3、选举和更换执行监事，决定有关执行监事的报酬事项； 4、审议批准董事会的报告； 5、审议批准执行监事的报告； 6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8、在符合《典当管理办法》第三章变更、终止有关规定的前提下，对公司增加或减少注册资本作出决议； 9、在符合本章程第八条约定的条件下，对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 10、在符合《典当管理办法》第三章变更、终止有关规定的前提下，对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； 11、修改公司章程。 （二）董事会 董事由股东会选举产生，董事会成员3人，由呼延军、呼延海、呼延涛出任。董事会设董事长1人，经董事会选举产生，由呼延军出任公司董事长，为公司的法定代表人。 董事每届任期不得超过三年，董事任期届满，可连选连任。 董事在任职期届满前，股东会不得无故解除其职务。 董事会对股东会负责，行使下列职权； 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、制订公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本的方案； 7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 8、决定公司内部管理机构的设置； 9、聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； 10、制定公司的基本管理制度。 （三）执行监事 经股东选举由杨玉林军担任执行监事。董事、经理及财务负责人不得兼任执行监事，执行监事任期每届为三年，可连选连任。 执行监事行使下列职权： 1、检查公司财务； 2、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； 3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正。 4、提议召开临时股东会。 执行监