《董事会工作制度》修改稿final52985.docVIP

河南高速公路发展有限责任公司董事会目 录 第一章 总则 1 第二章 ?董事会的组成及下设机构 1 第三章 ?董事会职权与授权 3 第四章 ?董事长职权 4 第五章 董事会秘书 5 第六章 ?董事会会议制度和议事程序 6 第七章 董事会决议的执行与监督 9 第八章 附 则 9 第一章 总则 根据《中华人民共和国公司法》和《河南高速公路发展有限责任公司章程》，为确保董事会按照国家有关政策、法律、法规和公司章程有效履行职责，提高董事会的决策质量和工作效率，特制定《河南高速公路发展有限责任公司董事会》。 第章 ? 审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告，向董事会出具意见和建议； 对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议； 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 对以上项目的实施进行检查； 董事会授权的其他事宜。 审计委员会的主要职责是： 提议聘请或更换外部审计机构； 监督公司的内部审计制度及其实施； 负责内部审计与外部审计之间的沟通； 审核公司的财务信息； 审查公司的内部控制制度； 董事会授权的其他事宜。 预算管理委员会的主要职责是： 审议有关预算管理的制度、规定和政策； 根据经营战略和规划，预测、制定并审议通过预算控制目标； 审议通过预算编制的方针、程序、方法； 汇总公司的整体预算方案，并就必要的修正提出意见与建