兴化股份2008财务报告.pdf

陕西兴化化学股份有限公司 陕西兴化化学股份有限公司 陕陕西西兴兴化化化化学学股股份份有有限限公公司司 SHAANXIXINGHUACHEMISTRYCO.，LTD 2008年年度报告 2008年年度报告 年年年度度报报告告 证券简称:兴化股份 证券简称:兴化股份 证证券券简简称称::兴兴化化股股份份 证券代码:002109 证券代码:002109 证证券券代代码码::000022110099 披露日期:2009年3月3日 披露日期:2009年3月3日 披披露露日日期期:年33月月33日日 0 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人陈团柱先生、总经理梁玉昆先生、总会计师兼会计机构负责人杨海岩女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………………………………3 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………11 第五节 公司治理结构……………………………………………………………16 第六节 股东大会情况简介………………………………………………………20 第七节 董事会报告………………………………………………………………21 第八节 监事会报告………………………………………………………………41 第九节 重要事项…………………………………………………………………44 第十节 财务报告…………………………………………………………………52 第十一节 备查文件目录…………………………………………………………53 附件：审计报告……………………………………………………………………54 2 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：陕西兴化化学股份有限公司 中文简称：兴化股份 公司法定英文名称：SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD 英文简称：XINGHUACHEMISTRY 二、公司法定代表人：陈团柱先生 三、公司董事会秘书：王东潮先生 联系地址：陕西省兴平市 电 话：029 传 真：029 电子信箱：126.com 公司董事会证券事务代表：王彦女士 联系地址：陕西省兴平市 电 话：029 传 真：029 电子信箱：wang8838068@126.com 四、公司注册地址：陕西省兴平市东城 公司办公地址：陕西省兴平市 邮政编码：713100 公司国际互联网网址： 电子信箱：zhengquan@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的网址： 公司年度报告备置地点：公司行政管理部证