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年度经营计划制定 每年11月初，综合管理部汇总各项目公司经营情况，并综合集团战略规划、下年度经营环境预测和内部管理状况分析，组织制定集团年度经营计划大纲（主要内容包括年度经营目标和年度重点工作），提交至行政副总、总经理、董事长审批，作为编制年度经营计划的依据。 年度经营目标包括但不限于： 财务目标：集团整体经营收入和利润指标、管理费用、销售毛利率、净利率，各项目公司经营收入和利润指标、管理费用、销售毛利率、净利率等。 发展目标：土地储备面积、开工面积、竣工面积、融资计划、工程质量合格率、工程及时交付率、目标成本变动率等。 年度重点工作包括但不限于： 年度主题：如品质年、管理优化年、效益年、提速年等。 完成经营目标及主题年要求的重点工作：如建立中高档住宅小区的产品标准、加强新材料新技术应用研究、建立工程技术标准、建立客户会、加强客户二次开发、引进成本信息化系统等。 项目公司编制《项目公司年度经营计划》（初稿），内容包括但不限于如下： 集团年度经营目标及工作重点对本项目公司下年度业务活动的要求。 下年度本项目公司业务面临的主要环境变化是什么以及可能产生的影响。 下年度本项目公司年度经营目标。 实现下年度本项目公司经营目标的主要计划措施。 计划措施实施的关键点、可能的风险以及初步对策。 计划措施实施所需要的资源能力。 月初，综合管理部汇总《项目公司年度经营计划》（初稿），组织编制完成《集团年度经营计划》（初稿），并组织总经理办公会进行研讨。根据研讨意见，综合管理部修订形成《集团年度经营计划》（终稿），提交至行政副总、总经理审核并沟通修订后，由董事长审批；各项目公司修订形成《项目公司年度经营计划》（终稿），提交至综合管理部经理、行政副总审核并沟通修订后，由总经理审批。 《集团年度经营计划》和《项目公司年度经营计划》审核要点：检查下年度面临的主要环境变化预期是否合理，年度目标与集团年度经营目标是否一致，计划措施能否有效支持目标实现，需要哪些资源，从何种途径获得资源。 12月底，综合管理部将审批后的《集团年度经营计划》（终稿）和《项目公司年度经营计划》（终稿）下发给集团各中心和各项目公司。 年度工作计划制定 下年度1月上旬，集团各中心根据《集团年度经营计划》编制《集团中心年度工作计划》并标示各项工作计划重要性（重要、一般），编制完成后提交至综合管理部。综合管理部对照《集团年度经营计划》进行审查，审查通过后由综合管理部汇总并提交至行政副总、总经理进行审批。 下年度1月上旬，项目公司各部门根据《项目公司年度经营计划》编制《部门年度工作计划》并标示各项工作计划重要性（重要、一般），编制完成后提交至行政部。行政部对照《项目公司年度经营计划》进行审查，审查通过后由行政部汇总并提交至项目公司总经理进行审批。 月度工作计划制定 每月5日前，集团各中心根据《集团中心年度工作计划》和本月计划完成情况编制《集团中心月度工作计划》并标示各项工作计划重要性（重要、一般），编制完成后提交至综合管理部。综合管理部对照《集团中心年度工作计划》进行审查，审查通过后由综合管理部汇总后提交至行政副总、总经理进行审批。 每月5日前，项目公司各部门根据《部门年度工作计划》和本月计划完成情况编制《部门月度工作计划》并标示各项工作计划重要性（重要、一般），编制完成后提交至行政部。行政部对照《部门年度工作计划》进行审查，审查通过后由行政部汇总后提交项目公司总经理进行审批。 计划实施控制 每月5日前，集团各中心根据本月计划完成情况形成《集团中心月度工作总结》，连同《集团中心月度工作计划》提交至综合管理部，综合管理部汇总《集团中心月度工作总结》及《项目公司月度运营报告》审查后编制《集团月度运营报告》。每月10日前，综合管理部召开集团月度运营例会，总结上月集团整体计划完成情况，分析未完成原因，审议并协调下月工作计划。 每月5日前，项目公司各部门根据本月计划完成情况形成《部门月度工作总结》，连同《部门月度工作计划》提交至行政部。行政部汇总审查后编制《项目公司月度运营报告》，经项目公司总经理审核并沟通修订后，于每月5日前提交至综合管理部。每月5日前，行政部召开项目公司月度运营例会，总结上月项目公司整体计划完成情况，分析未完成原因，审议并协调下月工作计划。 计划调整 年度经营计划调整：根据经营环境和公司内部的变化，由项目公司和集团各中心提出年度经营计划调整建议，综合管理部汇总审核后填写《计划调整申请表》，经行政副总、总经理、董事长审批后，综合管理部组织各项目公司进行年度经营计划的调整，年度经营计划调整程序同年度经营计划制定程序。年度经营计划调整周期为半年。 年度工作计划调整：年度经营计划调整完成后，集团各中心/各项目公司组织调整年度工作计划，年度工作计划调整程序同年度工作计划制定程序。年度工作计