中体产业集团股份有限公司自我评价报告.docVIP

中体产业集团股份有限公司 董事会关于公司内部控制的自我评估报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了保证公司经营管理活动的合法、合规、资产的安全、财务报告及相关信息的真实 完整，经营效率和效果的合理高效，并最终保证公司在不断实现发展战略的过程中，能够 规避或控制公司面临的各种风险，保护股东的合法权益，本公司根据财政部、证监会等部 门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引和《上海证券交易所上市公司 内部控制指引》(以下简称《内控指引》)等相关法律、法规和规章制度的要求，对公司 目前的内部控制及运行情况进行了全面的自查，并对公司 2010 年内部控制情况的有效性 进行了评估，评估情况如下: 一、公司的组织架构 公司遵照有关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构和议事规则。设立了股东 大会、董事会及董事会专门委员会(包括战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名与公司治理委员会)、监事会和由总裁负责的经营班子，形成决策科学、监督有 效、执行有力的运行机制和分工合理、职责明确、相互制衡、运作规范的组织架构。具体 情况如下: 1、公司股东大会是公司的最高权力机构，公司通过不断完善《公司章程》、《股东 大会议事规则》中关于股东大会及其