管理评审材料.docVIP

1．程序产生目的 为确保隆鑫集团公司企管体系持续的适宜性和有效性，满足企业管理的要求和公司企管方针和企管目标的要求，定期对企管体系的现状进行评审，以达到不断改进企管体系的目的。 2．程序实施范围 适用于集团公司最高管理层对企管体系的评审。 3．程序执行者 3.1 总裁主持召开管理评审会议，对企管体系的适宜性和有效性进行评价。审批管理评审报告。 3.2 管理者代表负责编写管理评审草案，审核管理评审报告。 3.3 集团总部办公室负责年度管理评审的准备和评审报告的编写工作。 3.4 企管部负责收集有关企管体系适宜性和有效性的信息。监督验证管理评审决议的执行情况。 3.5 相关部门根据本部门职责负责提供评审需要的相应信息和资料，贯彻执行管理评审决议。 4.程序正文 4.1 管理评审流程图(见图1) 4.2 收集信息 4.2.1 收集信息的内容及来源 a) 办公室提供内部机构调整情况。 b) 企管部负责提供内审的结果及整个企管体系文件执行及换版情况。 c) 企管部提供纠正预防措施的落实及客户的投诉和重大质量事故情况。 d) 公司其它有关部门负责提供本系统的有关信息和材料。 4.2.2 由集团公司企管部负责收集、汇总各部门填报的“管理评审信息收集记录表”。 办公室根据企管部提供的信息，进行分析、整理，向管理者代表汇报，管理者代表编制“管理评审草案”。 4.3 办公室组织召开总裁办公会。 4.3.1 办公室负责通知集团公司最高管理层领导按时参加会议。 4.3.2 管理者代表向总裁办公会报告内审情况及根据会议结果由办公室会同企管部拟订管理评审计划，报管理者代表审核，总裁审批。 收 集 信 息 提交管理者代表 拟订《管理评审草案》 总 裁 办 公 会 制订管理评审计划 评 审 准 备 制订纠正、预防措施 组织实施 4.4 管理评审频次 4.4.1 集团公司的管理评审在企管体系内部审核的基础上进行，故评审次数的选定是以能否适应保持企管体系持续有效运行为原则，两次评审间隔不超过12个月。 4.4.2 如遇特殊情况，由总裁确定增加评审次数, 特殊情况包括： 社会环境发生较大变化； 技术发展, 市场需求有重大变化； 内部组织结构发生重大变化； 重大质量事故。 4.5 评审准备 4.5.1 管理者代表按照经批准的管理评审计划和评审要求拟定“管理评审大纲”，在大纲中要明确评审的项目和评审的内容及完成时间等。 4.5.2 办公室在评审会召开前一周内拟定“年度综合报告”，交管理者代表。报告内容如下： （1）有效性：在集团公司企管体系内部审核的基础上全面回顾一年来企管体系的运行状况。 （2）适宜性： a) 公司内部调整变化情况及企管体系的变化情况； b) 公司外部环境变化情况； c) 市场信息、客户投诉反馈信息与有关产品、过程服务情况。 （3）纠正和预防措施及有关投诉和建议。 （4）改进企管体系的建议。 4.6 评审实施 4.6.1 办公室负责通知集团公司最高领导层和有关职能部门负责人按时参加会议。 4.6.2 集团公司总裁或经总裁书面授权的最高管理层成员主持召开评审会议。评审内容如下： （1）评价企管体系的适宜性和有效性； （2）公司规定的企管方针和目标是否满足公司战略发展要求； （3）对企管体系运行情况进行总结； （4）内审报告； （5）纠正和预防措施的落实； （6）对客户的投诉提出有针对性的建议,并进行企管体系改进； （7）对重大质量事故制定有效的纠正和预防措施。 4.6.3 管理者代表在评审会议上做年度综合报告。 4.6.4 参加评审的人员对年度综合报告作出评价。 4.6.5 总裁在评审会中作出管