河南新野纺织股份有限公司2009年度独立董事述职报告.pdfVIP

河南新野纺织股份有限公司 2009年度独立董事述职报告 作为河南新野纺织股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关 法律、法规的规定，本着对公司和全体股东勤勉尽责的态度，认真忠 实地履行了独立董事所赋予的责任和权利，我认真参加了公司股东大 会和董事会，对公司的规范运行及经营管理提出了积极的建议，对董 事会的相关议案及相关事项发表了独立意见，现将2009年度的工作情 况报告如下： 一、2009年度出席董事会和股东大会情况 2009年度，自本人任职以来公司共召开了4次董事会和2次股东大 会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过 缺席现象，出席有关会议情况如下表： 本年度应出席 亲自出席 以通讯方式 委托其他董 缺席 出席股东大 董事会次数 次数 出席次数 事出席次数 次数 会情况 4 3 1 0 0 2 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关 事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成 票。 二、2009年度发表独立意见的情况 1、关于董事长、副董事长和高管选聘的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为河南新野纺织 股份有限公司的独立董事,对公司第六届董事会第一次会议审议的 《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》和《关于聘 任公司高级管理人员的议案》进行了审查，发表如下独立意见： 我同意选举魏学柱先生为公司第六届董事会董事长，任期三年； 同意选举高照阳先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。 同意聘任陶国定先生为公司总经理；同意聘任：吴勤霞女士为公 司常务副总经理；王峰先生为公司副总经理；归来法先生为公司副总 经理；吕来党先生为公司副总经理；许勤芝女士为公司副总经理、财 务总监；宋锐先生为公司副总经理；韩振平先生为公司副总经理；田 胜先生为公司董事会秘书、总经理助理；鲁西平先生为公司总经理助 理；白普女士为公司总经理助理；李军旺先生为公司总经理助理。任 期均为三年。上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第147 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证 监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任 职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘 岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 2、关于公司非公开发行股票的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》和《河南新野纺织股份有限公司章程》等 有关规定，本人作为公司的独立董事，已经认真审阅了公司本次非公 开发行的相关材料，并就本次公司拟非公开发行股票事宜发表如下意 见： 1、本次非公开发行股票的相关议案和预案符合国家法律、法规 的要求，拟募集资金投资的项目科学合理，符合公司长远发展的需要 和全体股东的利益。 2、同意将本次公司非公开发行股票的相关议案提交股东大会审 议批准。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、对公司信息披露工作的监督。报告其内公司能够严格按照深 圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》 等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、 及时、完整的做好信息披露。 2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事 会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉及公司 生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事 项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极 有效的履行了自己的职责。