开业申报材料之3.3-民发公司董事会议事规则.docVIP

安庆市大观区民发小额贷款有限公司 董事会议事规则 安庆市大观区民发小额贷款有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，因此公司董事会是民发公司重大事项的最高决策机构。为保证公司董事会议能切实达到民主管理企业的目的、董事会成员能有效的行使权力，特拟订本议事规则。 一、出席人员资格： 公司董事会由董事长负责召集、主持。董事长因故不能召集、主持董事会时可由副董事长负责召集、主持董事会。 经股东大会选举产生的公司董事是公司董事会的法定成员；经股东大会选举产生公司监事是公司董事会的法定列席人员；公司总经理、财务总监由非董事出任时、上述人员可以列席公司董事会。特殊情况下，经董事会批准、特邀经济顾问及其他相关人员也可以列席公司董事会。 有向会议汇报任务的相关工作人员应在其汇报结束后退场，不得旁听相关讨论内容。 所有董事应当亲自、按时参加董事会议。特殊情况下不能亲自参加的可以委托其他董事向董事会提交书面意见。 董事本人未出席会议又未提交书面意见的、在相关表决中一律视为弃权票。 二、召开时间： 民发公司董事会例会一般安排在每个季度的最后一个周末定期召开，特殊情况下可以酌情顺延。 公司董事长、监事长认为必要时或者有两名以上董事提出开会要求以及出现《公司章程》第二十三条规定的情形时，董事会必须立即召开特别会议。 三、议案的提起 除公司章程明确规定的议题外、凡针对公司经营管理过程中存在的问题或弊端以及不合理的