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湖北三环股份有限公司 2004 年年度报告全文 2005 年4 月 1 目 录 第一节 重要提示………………………………………………………………………………3 第二节 公司基本情况简介……………………………………………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………4 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………………………6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………9 第六节 公司治理结构…………………………………………………………………………12 第七节 股东大会情况简介……………………………………………………………………14 第八节 董事会报告……………………………………………………………………………15 第九节 监事会报告……………………………………………………………………………20 第十节 重要事项………………………………………………………………………………21 第十一节 财务报告………………………………………………………………………………23 第十二节 备查文件………………………………………………………………………………43 2 湖北三环股份有限公司 2004 年年度报告正文 第一节 重要提示 重要提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载， 误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事长舒健先生、主管财务工作的负责人万家嗣先生及财务部负责人姚萍女士声 明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 湖北三环股份有限公司 公司法定英文名称：HuBei TriRing Co.,Ltd. 英文名称缩写：HBTR （二）公司法定代表人：舒健 （三）公司董事会秘书：何一心 联系地址：湖北武汉市武珞路３５６号 联系电话：027 传真电话：027 电子信箱：H.HYX@163.net 证券事务代表：熊维祥 联系电话：027 传真电话：027 电子信箱: XWX988＠163.com （四）公司注册地址：湖北省武汉市武珞路356 号 公司办公地址：湖北省武汉市武珞路356 号 邮政编码：430070 3 公司电子信箱：TriRing@163.net （五）公司信息披露媒体： 定期报告刊登报刊：《证券时报》、《中国证券报》 公司信息披露网址：HTTP://WWW. 公司年报备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 A 股简称：三环股份 A 股代码：000883 （七）其他有关资料 公司首次注册登记时间：1993 年3 月9 日 首次注册地点：湖北省麻城市新建街47 号 变更注册登记时间：2002 年9 月23 日 变更注册登记地点：武汉市武昌武珞路356 号 企业法人营业执照注册号：4200001000065 税务登记号：420101271750655B 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区东湖路7-8 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（单位：人民币元） 项 目 金额 利润总额 22,412,455.63