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反贪案件线索初查程序探析 陈新安 摘 要 随着新刑诉法的实施，尊重和保护人权 日益受到关注和重视，政治、经济和社会环境要求检察机关的执法理念、相 关机制要与时俱进。检察侦查权是惩治腐败的有力武器，规范的初查对于保障检察机关依法独立、公正行使检察权具有十 分重要的意义。本文将着重探析反贪案件线索初查的程序。 ． 关键词 初查线索信息 关键点 规范化 作者简介：陈新安，太仓市人民检察院反贪局，检察员。 中图分类号：D925 文献标识码：A 文章编号：1009-0592(2014)09-125—02 《最高人 民检察院关于检察机关反贪污贿赂工作若干问题的 适用 。 决定》规定：初查是检察机关对案件线索在立案前依法进行的审 2．整体分析研判。在最初的信息汇总的基础上 ，要进行全面 查，包括必要的调查 。初查既是司法活动，又是检察机关在办理 综合分析，进行总体评估，以便有效的发挥集体的智慧和作用，前 职务犯罪中，根据查处这类案件的实际需要，摸索出来的一种查 瞻性、预见性、多向性地整体把握、斟酌、决策，同时考虑各种不利 办案件 的有效模式，有利于判断是否有职务犯罪的事实，避免错 因素和可能出现的各种突发、紧急状况，为决策提供参考 案的发生 ，有利于侦查工作的顺利开展，有利于保证立案的准确 3．法理分析研判。是否追究刑事责任关键看是否具备犯罪 性，有利于保障无罪的人不受刑事追究等 。 构成要件 ，针对所掌握信息评估该案件信息必须具备的哪些基本 一 、 初查线索信息分析研判 要件，什么要件到不了位就难以追究刑事责任，这样可以大大减 线索经过评估以后进入初查程序．对初查信息进行分析评估 少调查工作盲FI性、无序性，减少司法资源的浪费。 尤其的重要，是决定下一步初查如何推进的重要前期工作。 二、初查关键点锁定及决策指挥 (一)初查线索信息分析基本要求 对初查信息进行分析研判后，具备初查条件的线索信息启动 1．可查性分析，这是对初查信息首要分析要求，不具备可查 初查程序，但是启动侦查程序的标准是 “简单的初期的怀疑”，但 性的线索信息要及时坚决予以排除。目前各个基层院 自侦部 门 纯粹的猜测不足以启动侦查程序。0由于初查与侦查的区别性， 一 线办案人员都 比较匮乏，对于不具有可查性后者不具备可查现 所能用的手段有限，所有就要制定初查所要查找的关键点，以决 实性的线索不要浪费侦查资源，集中精力初查有价值的线索信 定是否立案还是不予立案。 息。 (一)初查关键点锁定 2．针对性分析，分析是否确定的犯罪嫌疑人及犯罪事实，确 1．受理的线索材料内容是否真实。检察机关自侦部门和举 定是否存在涉嫌的犯罪事实和具体证据 的具体指 向，评估可以追 报中心收到大量的举报材料，内容、形式各异，其所反映的内容有 究刑事责任的程度 。 真实、有虚假的，有的是因为故意歪曲事实，有的是错误举报， 3．时效性分析 ，根据线索信息所反映的情况初步判断是否已 这就需要通过初查信息来分析判断举报内容的真伪。 经超过追诉实效。同时分析案件线索信息所反映出来的个性、细 2．主体是否属于检察机关管辖。正常情况下比较好判断，但 节、特点，抓住有力时机，及时决策、充分谋划 ，防止和避免因人为 是在涉及到国有公司、企业等转制前后发生的职务犯罪，比较难 因素的拖沓而贻误战机。 以把握 ，检察机关只能管辖该类公司、企业转制前和转制过程中 4．重点性分析 ，基于线索信息所反映出来的内容从中理出信 出现的职务犯罪，而对于转制后基于之前行为的结果进行连续犯 息、头绪的关键点和重点，决定性问题和环节，从而保证初查后可 罪是否能够管辖 ，需要具体问题具体分析 。 以获得关键证据。