第四届董事会第二十次会议决议暨召开2007年年度股东大会公告.pdfVIP

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2008-007 厦门国际航空港股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议 暨召开 2007 年年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 厦门国际航空港股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008年4月24日 上午在厦门国际航空港份有限公司办公楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2008 年 4 月 16 日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召 开前书面提交全体董事。会议由董事长王倜傥先生主持，本次会议应出席董事十一 名，实到董事十一名，公司全体监事列