- 6
- 0
- 约1.22万字
- 约 13页
- 2017-08-15 发布于山西
- 举报
哈药集团三精制药股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会会议资料,哈药集团三精制药,哈药集团三精制药四厂,哈药集团,三精制药,哈药集团有限公司,哈药集团制药总厂,三精制药股票,哈药集团制药六厂,哈药集团股份有限公司
三精制药三精制药 2010年第一2010年第一次临时次临时股东大会会议资料股东大会会议资料
三精制药三精制药第一年第一次次临时临时股东大会会议资料股东大会会议资料
哈药集团三精制药股份有限公司
二零一零年第一次临时股东大会会议资料
二零一零年三月八日
- 1 -
三精制药三精制药 2010年第一2010年第一次临时次临时股东大会会议资料股东大会会议资料
三精制药三精制药第一年第一次次临时临时股东大会会议资料股东大会会议资料
哈药集团三精制药股份有限公司
二零一零年第一次临时股东大会议程
时间:2010年3月15日上午9:00
地点:公司三楼会议室
会议主持人:刘占滨
会议议程:
一、主持人宣布会议开始,宣读会议议程及须知;
二、审议 《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》;
三、审议 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》;
四、审议 《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》;
五、审议 《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》;
六、股东代表发言或质询;(若有 )
七、对有关质询进行回答;(若有 )
八、大会对各项议案进行审议并表决;
九、宣布大会会议表决结果;
十、律师宣读法律意见书;
十一、董事在股东大会决议上签名;
十二、散会。
哈药集团三精制药股份有限公司
大 会 秘 书 处
二零一零年三月八日
- 2 -
三精制药三精制药 2010年第一2010年第一次临时次临时股东大会会议资料股东大会会议资料
三精制药三精制药第一年第一次次临时临时股东大会会议资料股东大会会议资料
哈药集团三精制药股份有限公司
二零一零年第一次临时股东大会须知
为了确保股东大会高效有序的进行,根据 《公司法》和《公司章
程》中有关股东大会的规定,特制定本须知:
一、本次大会审议和通过的报告和决议案均采用投票表决的方式
进行。
本次大会投票表决的议案是:
议案一、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》
议案二、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案三、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
议案四、《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》
二、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进
行表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权
原创力文档

文档评论(0)