ST烽火：发行股份购买资产暨股份上市公告书 2010-09-02.pdf

证券代码：000561 证券简称：*ST烽火 公告编号：2010-032 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份购买资产暨 股份上市公告书 陕西烽火电子股份有限公司 二〇一〇年九月 特别提示 本次向特定对象发行股票的新增股份 252,085,786 股于 2010 年 9 月 3 日上市， 股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为 36 个月，锁定期限自 2010 年 9 月 3 日 开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于 2013 年 9 月 3 日上市流通。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，刊登本《上市公告书》的下一交易日， 即2010 年 9 月 3 日，为本次发行新增股份的上市首日，公司股票价格在该日不除权， 股票交易不设涨跌幅限制。 公司声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公司存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意，本《陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资 产暨股份上市公告书》的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，投资者欲 了解更多信息，请仔细阅读《长岭（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份 购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交 易所网站（ ）。 1 重要提示 1、 发行数量和发行价格 发行数量：252,085,786 股 发行价格：2.8 元/股 2、 发行股票类型和面值 股票类型：人民币普通股（A 股） 股票面值：人民币 1.00 元 3、 本次发行定价情况 基于本公司进行破产重整的现状，通过本公司相关股东与重组方及相关方之间 的协商，兼顾各方的利益，本次新增股份的发行价格为2.8 元/股，并经本公司第四 届董事会第四十二次会议审议通过。 4、 发行对象认购的数量和限售期 发行对象 认购数量（股） 限售期限 可上市流通日 烽火集团 252,085,786 36 个月 2013 年 9 月 3 日 5、 本次发行的认购方式 烽火集团以其拥有的主要经营性资产按评估值作价认购公司本次发行的股份。 根据中宇资产评估有限责任公司出具的中宇评报字[2009]第 2036 号资产评估报告， 以2008 年 12 月 31 日为评估基准日，烽火集团用以认购股份的资产评估整体估值为 70,584.02 万元。 6、 锁定期安排 烽火集团通过本次交易认购的长岭股份的前述股份自登记在烽火集团名下之日 起36个月内不转让，如电子集团通过本次交易受让的长岭股份的股票过户在电子集 团名下之日迟于烽火集团通过本次交易受让的长岭股份股票登记在烽火集团名下之 2 日，则烽火集团通过本次交易认购的长岭股份的前述股份自电子集团受让股份过户 在其名下之日起36个月内不转让，在限售期限届满后如拟转让或流通按中国证监会 和深圳证券交易所的规定执行。 7、 过渡期安排 根据公司与烽火集团签订的《关于发行股份购买资产的协议》：“双方同意以资 产交割日为交割审计基准日，