600377 宁沪高速2012年度股东周年大会决议公告.pdfVIP

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2013-007 江苏宁沪高速公路股份有限公司 二○一二年度股东周年大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  本次会议不存在否决或修改提案的情况  本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 江苏宁沪高速公路股份有限公司（ “本公司”）于2013 年06 月07 日（星期五）上午9：00 时在江苏省南京市仙林大道6 号本 公司1 号楼3 楼会议室召开了2012 年度股东周年大会（ “股东大 会”）, 本公司股份总数为 5,037,747,500 股，出席本公司股东 大会的股东及股东授权委托代表人有13 人，亲自出席本公司股东 大会的股东、股东授权委托代表人及机构股东授权代表所代表的 有表决权的股份数目为 4,165,037,140 股，占本公司总股本约 82.6766%；详情如下表： 出席会议的股东和代理人人数 13 其中：内资股股东人数 11 外资股股东人数 2 所持有表决权的股份总数（股） 4,165,037,140 其中：内资股股东持有股份总数 3,370,736,483 外资股股东持有股份总数 794,300,657 占公司有表决权股份总数的比例（%） 82.6766 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 66.9096 外资股股东持股占股份总数的比例 15.767 本次股东大会由本公司董事会召集，公司董事会主席杨根林 先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 本公司在任董事11 人，出席9 人 （董事张永珍女士因公务未 能出席此次会议，董事方铿先生因身体不适未能出席此次会议）； 公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司高管及董事会秘书出席此次 会议。 二、提案审议情况如下表 议案 议案 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否 序号 内容 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过 本次股东大会以普通决议案方式审议通过了以下议案： 1 批准本公司截至 2012 4,164,354,536 99.9836 0 0 682,604 0.0164 通过 年 12 月31 日止年度 的董事会报告书； 内资股：3,370,053,879 内资股： 内资股：682,604 外资股：794,300,657 外资股： 外资股： 2 批准本公司截至 2012 4,164,354,536 99.9836 0 0 682,604