600895张江高科关于召开2012年年度股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2013-015 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  会议召开时间：2013年6月28日（星期五）中午12点  股权登记日： 2013 年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。  会议召开地点：上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店 二楼  会议方式：现场表决  是否提供网络投票：否 上海张江高科技园区开发股份有限公司五届二十二次董事会会议于2013年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。经与会董事审议，表决通过了 《关于召开2012 年年度股东大会的议案》。现将此次股东大会召开的具体事宜公告如下： 一、 会议的基本情况 股东大会召开届次：2012年年度股东大会 会议召集人：公司董事会 会议时间：2013年 6 月 28 日（周五）中午12点 会议表决方式：采用现场投票方式 会议地点： 上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店 二楼 二、 会议审议事项 1、2012 年度董事会报告 2 、2012 年度监事会报告 3、2012 年度报告及摘要 4 、2012 年度财务决算及2013 年财务预算报告 5、2012 年度利润分配预案 6、关于聘任2013 年度公司财务审计机构的议案 7、关于聘任2013 年度公司内部控制审计机构的议案 8、关于公司2013 年度向银行申请贷款的议案 9、关于免去万曾炜董事职务的议案 上述第一、三、四、五、六、七、八项事项，已经公司五届二十次董事 会审议通过。第二项事项已经公司五届九次监事会审议通过。相关内容详见2013 年 4 月 20 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证 券时报》公告。议案九已经公司五届二十二次董事会审议通过，详细内容详见2013 年6月8 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 公告。 三、会议出席对象 1、2013 年 6 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 四、会议登记办法 1、凡参加会议的股东，请于 2013 年 6 月 24 日之前以信函或传真方式登 记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联 系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执 照复印件及法定代表人授权委托书)。 2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号 8层 张江高科股东大会秘书处 邮政编码：201203 传真：(021 五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自 理。 特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2013年 6 月 8 日 附件：上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年度股东大会授权委托书 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012年度股东大会授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海张江高科技园区 开发股份有限公司2012年度股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权 利。 委托人姓名或名称（签字或盖章）：