股票代码：000585 股票简称：ST东电 编号：2015-001.DOCVIP

股票代码：000585 股票简称：东电 编号：20-001 东北电气发展股份有限公司 董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 1、东北电气发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2013年1月4日以传真及电子邮件方式发出。 2、会议于2013年1月14日上午10:00在中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应到董事8名，实到7名，执行董事刘兵先生因公出差未能到会，委托执行董事刘彤焱先生代为行使表决权。 4、会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、《公司章程修订案》 根据联交所于2010年12月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》以及联交所《证券上市规则》的相关修订（「经修订上市规则」），在香港上市的内地注册成立发行人获准许采用内地会计准则编制其财务报告，以满足经修订上市规则的定期财务报告要求。从2012年1月1日及之后开始的财务期，本公司仅需要按照内地会计准则编制一份财务报表。 关于按照内地会计准则编制财务报告而修改的《公司章程》有关条款： 原 “第二百五十二条 公司的财务报表除