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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-062 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会于2013年12月6日（星期五）在北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室召开。会议通知已于2013年11月22日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。曹景山董事、姜国华董事由于公务原因未能亲自出席本次会议，已分别授权周刚董事、赵洁董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由董事长陈进行先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于2014年度融资担保的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票 1、同意公司于2014年度在70.35亿元（“人民币”，下同）额度范围内，对已确认的公司所属18家控股子公司及联（合）营公司融资提供连带责任担保； 2、同意公司在70.35亿元额度范围内，根据实际情况，对18家控股子公司及联（合）营公司担保额度进行调整，如为个别子公司担保额度超过董事会及股东大会批准的计划担保额度，须按规定另行履行披露程序； 3、同意在70.35亿元额度范围内对未列入前述范围的其它控股子公司（包括资产负债率超过70%的公司）提供担保，但为其担保金额合计不超过公司最近一期经审计净资产的5%，并按规定另行发布担保公告； 4、同意将上述事项提请公司股东大会审议； 有关担保事项详情，请参阅公司同日发布的相关公告。 二、审议批准《关于向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司提供委托贷款的议案》 表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票 1、同意公司通过商业银行或公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）之控股子公司中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）发放不超过5亿元的循环委托贷款，委托贷款期限为自委托贷款合同生效之日起不超过3年 4、董事 (包括独立董事) 认为，工程物资集中采购事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益； 5、根据上市地上市规则，中水物资公司为本公司关联人，上述委托采购事项构成本公司关联交易，关联董事已就上述决议事项放弃表决； 待有关协议签署后，公司将另行发布公告。 五、审议批准《关于委托中国水利电力物资有限公司进行生产物资集中采购的议案》 表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票 1、同意公司与中水物资公司签署框架采购合同，合同有效期为2014年1月1日起至2014年12月31日止； 2、同意在合同有效期内，公司及其子公司通过中水物资公司进行集中采购技改项目所需设备，生产备品配件以及大宗消耗性材料,集中采购所涉及的项目采购总金额约为5亿元； 3、同意中水物资公司根据国家相关规定向本公司及其子公司收取管理服务费，管理费用不超过其采购价格的6%； 4、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益； 5、根据上市地上市规则，中水物资公司为本公司关联人，上述委托采购事项构成本公司关联交易，关联董事已就上述决议事项放弃表决； 待有关合同签署后，公司将另行发布公告。 六、审议批准《关于大唐国际及其子公司技改工程招投标的议案》 表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票 1、同意公司及其子公司就技改工程项目、特许经营项目、节能技术项目(以下统称“技改工程项目”)开展项目招标工作，2014年度预计技改工程总金额约为6亿元，其中包括项目工程设计、设备供货、施工组织设计、设备安装、设备调试试运、投产及售后服务工作； 2、鉴于预期大唐集团全资子公司大唐科技产业有限公司（“大唐科技公司”）或其子公司将参与技改工程项目投标，同意大唐科技公司或其子公司在投标价格低于同类产品市场平均价，且综合评分第一的情况下经公示无异议后与公司及其子公司签订中标合同； 3、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益； 4、根据上市地上市规则，大唐科技公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易，关联董事已就上述决议事项放弃表决； 待有关合同签署后，公司将另行发布公告。 七、审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》 表决结果：同意12票，