ST宝利来：关于公司2009年度报告相关事项的独立董事意见书 2010-03-27.pdfVIP

证券代码：000008 证券简称：ST 宝利来 公告编号：2010011 关于宝利来 2009 年度报告相关事项的 独立董事意见书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 广东宝利来投资股份有限公司董事会已于 2010 年 3 月 25 日召开第九届十二次会议， 会议上就 2009 年度业绩报告、利润分配等事项作出决定。 现本公司独立董事龙世平先生、陈建华先生、刘剑庭先生、邱创斌发表独立意见如下： 一、关于2009年度利润分配事项 经立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司二 00 九年度实现盈利 313,488 元， 可分配利润期末余额为-7689 元。 经本公司董事会研究，虽然本公司本年度盈利，但公司每股净资产未达到所发行股票 面额，且未分配利润余额仍为负，因此决定：本年度不分红送股，也不以公积金转增股本。 现本公司独立董事发表独立意见，对本公司董事会未作出现金利润分配预案的原因表 示认可。 二、关于控股股东资金占用及关联交易事项 根据公司财务报表及立信大华会计师事务所有限公司审计结果反映：报告期内，本公 司未向控股股东及其子公司提供资金，报告期末亦无该项目余额。 报告期内，本公司无关联交易及往来事项。 现本公司独立董事就此发表独立意见：经过我们认真核实，我们认同本公司及审计机 构对于控股股东资金占用及关联交易事项的审查结果。 三、关于公司董事会、监事会换届选举事宜 鉴于本公司第九届董事会已于2010年4月26日任期届满，本公司董事会办公室经向公 司主要股东征询，公司主要股东均无新派、改派董事侯选人之意向。因此，根据有关法律 法规及本公司《公司章程》，经征询候选人本人意向，现本公司董事会提名第十届董事会 侯选人名单如下： 提名周瑞堂先生、殷刚先生、陈英伟先生、陈建华先生、刘剑庭先生、邱创斌先生、 为本公司第十届董事会董事候选人。其中，陈建华先生、刘剑庭先生、邱创斌先生获提名 为本公司之独立董事候选人。（董事侯选人简介详见附件） 本公司监事会已提名杨建先生为第七届监事会监事候选人。 现本公司独立董事龙世平、陈建华、刘剑庭、邱创斌特对公司董事会、监事会换届事 项发表意见如下： (一) 、我们认为，根据有关法律法规及本公司章程，本公司董事会具有推荐本公司董 事、独立董事侯选人资格，本公司监事会具有推荐本公司监事侯选人资格。 (二) 、我们认为，公司董事会向股东大会提名的董事会候选人周瑞堂先生、殷刚先生、 陈英伟先生、陈建华先生、刘剑庭先生、邱创斌先生（其中，陈建华先生、刘剑庭先生、 邱创斌先生获建议提名为本公司之独立董事候选人）的任职资格均符合有关法律法规的要 求及本公司实际运作的需要。 (三) 、我们认为，本公司监事会建议提名的监事会候选人杨建先生的任职资格符合有 关法律法规的要求及本公司实际运作的需要。 四、关于公司内部控制的有效性的自我评价报告 本公司已按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，对2009年度公司 内部控制的有效性进行了自我评价。 经本公司独立董事对公司内控制度以及包括财务管理、人事管理、业务管理、信息披 露等内控制体系进行现场了解，并经认真审阅公司的自我评价报告后，认为本公司内部控 制自我评价报告符合公司实际情况。 现本公司独立董事就此发表独立意见：我们同意本公司2009年度内部控制自我评价 报告。 五、关于续聘公司 2010 年度审计机构的事项 根据公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任立信大华会计师事务所有限公司担任本 公司担任 2010 年度审计机构。 我们认为立信大华会计师事务所有限公司具有各项上市公司审计业务的资质，在担任 本公司以往年度财务报表审计和各专项审计过程中，能坚持独立审计准则，较好地履行了 双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，因此本公司独立董事同意本公司续聘立 信大华会计师事务所有限公司担任 2010 年度审计机构。 五、关于对外担保、违规对外担保等情况 根据立信大华会计师事务所有限公司审计结果反映，2009 年度末本公司无对外担保事 项存在。也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保 等