ST深泰：独立董事刘崇2010年度述职报告 2011-02-28.pdfVIP

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 独立董事刘崇2010 年度述职报告 尊敬的各位股东： 我是深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 刘崇。我从2009年5月27日起担任公司独立董事及董事会审计委员会召集人，任 职后，我深感责任重大。任职以来，我能够按照《公司法》、《公司章程》、《公 司独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、制度的规定 和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内，本人能够 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益；能够谨慎、认真、勤勉地 行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表了 独立意见，切实履行了独立董事的职责。 现将2010年度我履行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议的有关情况 2010年度，本人亲自参加了董事会全部7次会议，召集并参加了董事会审计 委员会会议7次，参加了绩效与薪酬委员会会议1次。在会议前，我能够认真细致 地审阅会议材料，发挥自己的专业特长，对有关材料提出修改意见；在会议上， 我认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事的职责， 依法维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内，本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、 弃权的情况。 （二）出席股东大会的有关情况 报告期内，本人出席了2009年年度股东大会、2010年度第一次临时股东大 会，并按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，在 2009年年度股东大会上进行了述职。 二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况 （一）参与公司审计工作的有关情况 作为公司的独立董事，本人在2010年度主动调查、获取做出决策所需要的资 料，并听取相关人员的汇报，作为审计委员会召集人，本人还按照深圳证券交易 1 所的规定与会计师事务所协商确定财务报告审计工作的时间安排，督促会计师事 务所在约定时限内提交审计报告。 报告期内，本人共召集并参加了7次审计委员会会议，完成了《关于2009年 度审计工作的总结报告》、《2009年度财务报告》、《2010年度第一季度财务报 告》、《规范财务会计基础工作专项活动工作方案》、《关于财务会计基础工作 的自查报告》、《关于规范财务会计基础工作的整改报告》等一系列报告的审议 工作，还就会计师事务所年报审计工作情况和其执业质量进行了相关评估，并提 交董事会。 （二）参与公司经营管理工作的有关情况 报告期内，本人与公司经营管理层保持着密切的沟通与联络，并就公司经营 和管理工作提出了一些自己的意见和建议，特别是就规范财务会计基础工作提出 了一些建设性的意见，如相关岗位实行定期轮换制度等，我的意见和建议，得到 了管理层的认同和采纳。公司也从各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支 持，提供了必要条件。 报告期内，本人重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等 情况。凡经董事会审议的事项，做到事先对相关资料进行认真审核，详尽了解有 关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理 经验向公司提出合理化的意见和建议。 （三）支持公司重整工作的有关情况 报告期内，本人积极支持公司开展重整工作，督促公司在重整过程中严格按 照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求 完善公司信息披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整；积 极配合公司完善治理结构，尤其重视强化内控制度的建设。 通过不断学习相关法律法规和规章制度，逐步加深对法规尤其是涉及到保护 社会公众股股东权益等相关法规的认知。 通过以上工作，本人积极而有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股 东的合法权益。 三、 2010年度发表相关独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2010年度 经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独 2 立意见。具体如下： 1、3月5日，公司召开六届五次董事会，本人就