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上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会 文 件 二ＯＯ八年八月六日 航天机电2008年度第一次临时股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 二ＯＯ八年度第一次临时股东大会文件目录 1、会议议程 2 2、关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4 亿增资项目的议案 3 3、关于公司与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 4 4 、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 5 5、关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案6 6、关于将前次募集资金净额超出项目投资总额部分用于补充流动资金的议案7 7、关于补选公司董事的议案8 8、关于补选公司监事的议案9 9、二ＯＯ八年度第一次临时股东大会表决注意事项 10 附件：关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告 11 1 航天机电2008年度第一次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2008 年 8 月 6 日 会议地点：上海漕宝路 66 号光大会展中心国际大酒店 会议主持人：董事长曲雁 序号 会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知 董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始 董事长：曲雁 三 大会报告 关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增 1 董事兼总经理：左跃 资项目的议案 关于公司与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议 2 左跃 的议案 关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度 3 董事：柯卫钧 的议案 关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的 4 柯卫钧 议案 关于将前次募集资金净额超出项目投资总额部分用于补充 5 董事：查炳贵 流动资金的议案 6 关于补选公司董事的议案 查炳贵 7 关于补选公司监事的议案 监事：何卫平 四 投票表决及回答股东代表问题 1 宣读表决注意事项 王慧莉 2 填写选票、投票、检票 大会秘书处 3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题 曲雁 4 宣布表决结果 总监票