宏达新材：第二届董事会第十八次会议决议公告 2010-02-27.pdfVIP

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2010-011 江苏宏达新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据2010年2 月12 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2010年2月26 日上午9 ： 00在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、 高管列席本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会 议审议通过了以下议案： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事会工作 报告的议案》。 公司独立董事章健先生、刘焱先生、单国荣先生向董事会提交了 《2009 年年度独立董事述职报告》，并将于2009年年度股东大会上述职。具体内 容详见巨潮资讯网（ ）。 此议案须提交公司2009年年度股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于总经理工作 报告的议案》。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司 章程 的议案》 章程修正案详见附件一。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （ ）。 此议案须提交公司 2009 年年度股东大会审议。 四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2009 年利 润分配预案的议案》 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司（母公司 口径）实现净利润2,495.67 万元，按 10%提取法定盈余公积 249.57 万元， 拟以总股本 241,877,186 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。 此议案须提交公司2009年年度股东大会审议。 五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2009 年年 度报告及其摘要的议案》 《2009年年度报告及其摘要》的详细内容刊登于《证券时报》及巨潮 资讯网（ ）。 此议案须提交公司2009年年度股东大会审议。 六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于继续聘用江 苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》 继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审 计机构。聘期一年，审计报酬授权公司管理层决定。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （ ）《独立董事对相关事项发表的独立意见》 此议案须提交公司 2009 年年度股东大会审议。 七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2009年财务决 算及2010年财务预算的议案》 经江苏公正会计师事务所有限公司审计，2009年12月31 日资产总额 1,497,677,146.81元，负债总额522,605,704.36元，所有都权益975,071,441.81 元，归属于母公司所有都权益952,163,737.91元；公司2009年实现营业收入 625,186,334.25 ，营业利润41,723,186.63元，利润总额45,056,216.04元，净 利润40,130,728.20 元，归属于母公司所有者的净利润36,784,531.42 元。 2010年预计销售硅橡胶4.6万吨，预计实现利润总额8,000万元。（上述 经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况 变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者 特别注意） 此议案须提交公司2009年年度股东大会审议。 八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募集资金 年度使用情况的专项报告 的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（ ）《募集资金年度 使用情况的专项报告》（公告编号