某科技创业股份有限公司年度股东大会会议资料(36页).pdf

山西兰花科技创业股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二O 一三年五月十六日 山西兰花科技创业股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 (2013年5 月16 日) 会议资料目录 1、2012 年度股东大会会议表决办法 2、2012 年度股东大会会议议程 3、2012 年度董事会工作报告 4、2012 年度监事会工作报告 5、2012 年度独立董事述职报告 6、2012 年度财务决算和2013年度财务预算报告 7、2012 年度利润分配预案 8、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012 年度 财务审计报酬和续聘的议案 9、2012 年年报全文及摘要 10、关于预计2013年度日常关联交易的议案 11、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案 山西兰花科技创业股份有限公司2012 年度股东大会会议资料