万顺股份：关于召开公司2009年度股东大会的通知公告 2010-04-15.pdfVIP

证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2010－012 汕头万顺包装材料股份有限公司 关于召开公司 2009 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺包装材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议 决定于2010 年5 月27 日（星期四）召开2009 年度股东大会，会议 有关事项如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议召集人：汕头万顺包装材料股份有限公司董事会。 2、公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召 开 2009 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 3、会议召开日期和时间：2010 年5 月27 日（星期四）下午13： 00。 4、召开方式：本次会议采取现场投票方式。 5、会议出席对象 （1）2010年5 月20 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结 束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 6、会议地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料 股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、会议审议的议案： （1）《2009 年年度报告及摘要》 （2）《2009 年度董事会工作报告》 公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职 （3）《2009 年度监事会工作报告》 （4）《2009 年度财务决算报告》 （5）《2009 年度利润分配预案》 （6）《关于公司 2010 年日常关联交易计划的议案》 （7）《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》 （8）《关于修改公司章程的议案》 （9）《关于制定累积投票制实施细则的议案》 （10）《关于制定信息披露管理制度的议案》 2、披露情况： 第一项至第七项议案的具体内容详见2010年4月15日证监会指 定信息披露网站上的公告；第八项议案的具体内容详见 2010 年3 月 11 日证监会指定信息披露网站上的公告；第九项议案至第十项议案 的具体内容详见2010 年3 月23 日证监会指定信息披露网站上的公 告。 三、会议登记方法 1、登记时间：2010年5 月20 日、21 日，上午 10：00-11：30， 下午14：30-17：30。 2、登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料 股份有限公司董事会秘书办公室。 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法 人股东股票帐户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2010 年5 月21 日17：30 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：广东省汕 头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司董事会秘书办 公室，邮编515078（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话 登记。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原 件于会前半小时到场办理登记手续。 四、其他事项 1、股东大会联系方式 联系电话：0754 联系传真：0754 联系地址：广东省汕头保税区万顺工