中福实业2012年度社会责任报告.pdfVIP

福建中福实业股份有限公司 （证券简称：中福实业 证券代码：SZ000592） 2012 年度社会责任报告 二〇一三年三月二十八日 前 言 福建中福实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007-2008 年进行了重大资产重组，重组后成为一家以林木资源培育、加工、销售为基础， 并积极发挥地区优势，参与平潭综合实验区开发建设的上市公司。公司始终认为： 企业应该承担并履行好社会责任，为国民经济的快速稳定发展发挥自己应有的作 用。公司始终坚持可持续发展战略，在努力创造经济效益的同时促进员工、社会、 自然的和谐发展，保障股东合法权益，积极参与环保事业，促进公司与全社会的 共同和谐发展。 根据《公司法》、《证券法》、《 深圳证券交易所上市公司社会责任指引》和 《信息披露业务备忘录第21 号—年度报告披露相关事宜》等相关文件规定，公 司编制了《2012 年度社会责任报告》，本报告书以公司 2012 年工作为重点，真 实客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，从各个 方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。希望本报告能起到与社会各 界沟通、交流的桥梁作用，公司也希望借此机会接受公众的监督和建议，促进公 司的进步和发展，为社会和谐与繁荣发展贡献力量。 一、公司概况 福建中福实业股份有限公司于 1993 年经福建省经济体制改革委员会批准设 立。1996 年3 月在深交所上市，证券代码：000592 。2008 年中福实业经过资产 重组，新任大股东山田林业开发（福建）有限公司注入优质林业资产，公司于 2008 年4 月14 日恢复上市，公司的主营业务转变为造林营林、林产品加工与销 售及种苗培育。公司坚持“林板一体化”的发展战略，通过自营培育、并购等方 式在福建建瓯、明溪等地拥有林业经营区总面积约 100 万亩，中纤板年产能达 45 万立方米，使公司朝着现代林业龙头企业的目标不断迈进。 在区域发展计划方面，公司立足林业上市公司优势，利用地区资源，积极参 与到平潭综合实验区的开发建设中。 二、社会责任履行情况 1、股东和债权人权益保护 股东是企业的出资人和所有者，是企业生存的重要生命线，股东的关心与支 持是公司得以快速发展的关键和动力。作为一家上市公司，保障股东特别是中小 股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章，不断完善公司治 理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营 体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司将规范运作作为企业发展的基础 与根本，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，建 立了以公司《章程》为总则，以董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作 细则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为 主体结构的相互制衡、行之有效的决策与经营管理体系，切实保障股东的合法权 益。 （1）妥善解决社团法人股问题，维护股东权益。中福实业于1993 年设立时 在当时证券市场发展不成熟历史背景下发行了4100 万社团法人股，发行价2.68 元/股，是由16000 多实际出资自然人出资，挂靠在800 多家法人股东名下持有。 经过96 年、97 年中福实业送配后，这部分社团法人股总股数增至7600 万多股。 为了解决历史遗留下来7600 万多股社团法人股解除限售上市流通问题，本公司 自2008 年完成重组实现恢复上市后积极向福建证监局、福建省人民政府和深圳 登记结算公司汇报相关情况并协商解决方案。最终，中福实业历史遗留的社团法 人股问题通过司法确权的方式陆续得到解决，并于2009 年6 月份开始持续为上 述社团法人股自然人股东办理限售股解限工作。截至本公告出具日，已完成 12,572 位自然人股东的股份解除限售工作，涉及61,795,250 股份已实现流通。本 公司将对剩余的社团法人股继续给予关注，协助法人股股东办理确权流通工作。 （2 ）规范股东大会、董事会、监事会的召开程序。公司“三会”的召集、 召开程序、出席人员及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》及其相关法律法规。2012 年公司共召开 6 次股东大会、15 次董事会