中国海诚工程科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-002 中国海诚工程科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十六次会议通知于 2008 年 1 月 9 日以传真、电子邮件形式发 出，会议于2008 年1 月14 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议 应参加表决的董事 12 人，实际收到表决票12 份，符合《公司法》及 公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了 以下决议： 一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司在 阿尔及利亚设立办事处的议案》，同意公司在阿尔及利亚设立办事处， 以更好地配合已中标项目的现场服务，树立公司品牌，进一步开拓当 地市场； 二、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公 司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，同意根据深圳证券交易 所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和中国证监会上海监管 局《关于进一步加强上市公司内审工作的通知》（沪证监公司字 [2007]519 号）的要求对公司《董事会审计委员会工作细则》作如下 修改： 1、原“第二条 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设 立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-002 工作。” 修改为：“第二条 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议 设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执 行情况的监督检查职能。” 2、原“第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度，风险管理,对重大关联交易进行审计； （六）公司董事会授权的其他事宜。” 修改为：“第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易 进行审核； （五）审查公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理 性、有效性以及执行情况，并对违规责任人进行责任追究提出建议； （六）对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见； 公司董事会授权的其他事宜。” （七） 工作细则全文详见巨潮资讯网（）； 三、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全面修 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-002 订公司〈内部审计制度〉的议案》，同意根据《中华人民共和国审计 法》和《中华人民共和国内部审计条例》等有关法律法规的规定，及 深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和中国证 监会上海监管局《关于进一步加强上市公司内审工作的通知》（沪证 监公司字[2007]519 号）的要求，对公司《内部审计制度》进行全面 修订，制度全文详见巨潮资讯网（）； 四、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公 司审计部经理的议案》，董事会根据审计委员会提名，同意聘任李农 先生（简历附后）为中国海诚工程科技股份有限公司审计部经理。 特此公告 中