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成都华川公路建设（集团）有限公司 巡视监察制度 （08 版） 第一章 总则 第一条 根据公司经营管理工作开展的需要，为进一步完善公司内部审计监察制度体系， 加强对公司经营和管理活动的动态把握和过程控制，特制定本制度。 第二条 公司审计监察人员根据工作需要，对全公司的日常经营和管理活动进行巡视监 察 ，及时发现问题和督促问题整改，并对巡视监察过程中发现敢于维护公司利益、坚持原则 的人员提出表扬和奖励。 第二章 主要工作对象和内容、方法 第三条 巡视监察的主要对象 ：公司总部和各项目经理部、子（分）公司生产和管理活 动中的人和事。 第四条 巡视监察的重点工作内容 1、工程综合管理体系，特别是公司工程成本控制体系和施工队选择和管理工作情况。 2、财务工作运行体系 ，特别是重点及专项管理费用和资金开支及违反公司财经纪律、滥 用职权情况。 3、生产经营投标工作体系。特别是招投标控制程序的严密性和有无卖标和出卖公司利益 行为情况。 4、公司人事、行政管理工作体系。特别是公司主要管理干部和重要技术干部履职情况 ， 及行政管理工作效果和合同的签订和执行情况。 5、公司各单位、各部门的年度和阶段性管理目标完成及考核体系。 6、资产管理情况。主要是系统内控制度的制定、完善及执行情况，以及施工过程中的材 - 1 - 料、机械管理的浪费现象。 7、公司领导安排和公司其他需要巡视监察的事项和人员。 第五条 巡视监察的主要方法 1、定期巡视检查和日常巡视检查相结合的方法； 2、公开和隐蔽巡视检查相结合的方法； 3、围绕公司成本控制、工程结算、资金管理、目标责任管理等重 点工作开展巡视监察检查，并兼顾日常巡视检查工作内容的办法。 4、审计监察办因工作开展需要，与公司党政、人事、纪检等相关部门和机构采取协同巡 视检查的方法。 第六条 巡视监察检查的具体工作要求 1、对重点事项应将其作为巡视监察的主要对象，重点跟踪巡视 ，及时发现问题，提出处 理意见并力所能及地就地解决。必要时，对重点和热点事项进行巡视检查后出具巡视监察检 查报告。 2、对非重点工作事项 ，采取点面结合方式防患于未然地进行巡视监察检查。 第三章 巡视监察工作职权 第七条 巡视监察人员按规定行使以下工作职权： 1、有权现场检查被查单位、部门的计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿、会 计报表、工程资料、会议记录、文件、发票等各种文字和电子资料及印章、证照、资产等被 查事项。 2、有权要求有关单位和个人就有关事项提供证明材料，并有权对有关文件、材料、实物 等进行复印、复制、现场拍照。 3、对阻挠破坏巡视监察检查工作 ，拒绝提供资料的，或正在进行的严重损害公司利益、 - 2 - 违反财经法纪、严重浪费行为，有权采取措施追究有关人员责任，制止其损害公司行为的进 一步发生。 第四章 巡视工作的考核和奖惩 第八条 对工作认真努力，业绩突出的巡视监察检查人员，除纳入工作考核外，并给予 相应表彰和奖励。而对巡视监察工作不力导致出现大的工作失误，并给公司带来损失的，除 给予工作考核扣分外，并给予其他行政和经济处罚。 第九条 对不支持配合巡视监察工作，或故意设置工作障碍，弄虚作假，给巡视监察工 作的正常开展带来影响，或给公司经营管理工作带来损失的，除给予工作考核扣分外，并给 予行政和经济处罚，情节严重的直至开除公司。 第十条 对积极支持配合巡视监察工作，或举报提供主要监察线索和证据的人员，除纳 入其工作业绩考核，公司并将给予相应表彰和奖励。 第十一条 巡视监察工作的考核和奖惩分专项和阶段时间进行。具体由公司审计监察办 公室提报方案并报公司审批执行。 第五章 附则 第十二条 本制度由审计监察办公室负责解释、修订。 第十三条 集团下属各单位遵照本制度制订相应实施细则。 第十四条