湖北中航精机科技股份有限公司董事会关于召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2006-021 湖北中航精机科技股份有限公司董事会 关于召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开的基本情况 湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第十四次 会议审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2006年10月12 日下午14:00 网络投票时间为：2006年10月11 日－2006年10月12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10 月12 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2006年10月11 日15:00至2006年10月12 日15:00期间的任意 时间。 2 、股权登记日：2006年9月26 日 3、现场会议召开地点：公司二楼会议室 4 、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、提示公告 公司将于2006年9月29 日就本次临时股东大会发布提示公告。 8、会议出席对象 (1)凡2006年9月26 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时 股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授 权人不必为本公司股东) ，或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。 二、本次股东大会审议事项 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2 、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审 议； （1）发行股票的类型和面值； （2 ）发行数量； （3 ）发行对象及向原股东配售的安排； （4 ）定价方式及价格； （5 ）发行方式； （6 ）募集资金用途； （7 ）本次非公开发行股票完成后公司的滚存利润分配方案； （8 ）本次非公开发行股票决议有效期限； 3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》； 4 、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案》。 本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就 发行方案进行表决时，关联股东应当回避。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、 登记时间：2006 年10月10 日、11 日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00； 2 、 登记方式： （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记； （2 ）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记； （3 ）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委 托人股东账户卡和持股凭证进行登记； （4 ）异地股东可以书面信函或传真办理登记。 3、登记地点：湖北中航精机科技股份有限公司证券部 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：湖北省襄樊市高新区追日路8号中航精机公司证券部 邮政编码：441003 传真号码：0710-3345024 4