董事会秘书细则 - 四川成渝高速公路股份有限公司.pdfVIP

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会秘书工作细则 目录 第一章 总则 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书任职资格 第二节 董事会秘书的聘任 第三节 董事会秘书的职责 第四节 秘书的解聘及离任 第三章 董事会办公室 第四章 附则 四川成渝高速公路股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、 规范开展，根据《中华人民共和国公司法》（“ 《公司法》” ）、《中华人民共和 国证券法》（“ 《证券法》” ）、四川成渝高速公路股份有限公司（“公司” ）章程 （“公司章程” ）、香港联合交易所（“联交所” ）《证券上市规则》和上海证券交 易所（“上交所” ）《股票上市规则》，制定四川成渝高速公路股份有限公司董事 会秘书工作细则（“本细则” ）。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 1、董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书 应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任及解聘。 2 、董事会秘书的基本任职资格： （1）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （2 ）具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面 知识； （3 ）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能忠诚地履行职责； （4 ）经过证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书；或 1 （5 ）经证券交易所认可后由董事会聘任的。 3 、下列人员不得担任公司董事会秘书： （1）公司监事； （2 ）公司聘任的会计师事务所的会计师； （3 ）公司聘任的律师事务所的律师； （4 ）《公司法》第147 条规定情形之一的人士。 第二节 董事会秘书的聘任 第三条 1 、董事会秘书可由一名或两名自然人共同出任。在二人共任的情况下，董 事会秘书的职务应由二人共同分担；但任何一人皆有权独自行使董事会秘书的所 有权力。 2 、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。当董事会秘书由 董事兼任时，如某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出，则该兼任董事及董 事会秘书的人不得以双重身份作出。 3 、公司董事会秘书职位不能空缺，公司应当在股票上市后三个月内或原董 事会秘书离任后三个月内正式聘任董事会秘书。 4 、公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议。董事会秘书的保密 职责和保密义务贯穿于他的整个任职期间，以及离任后的一段持续期。 第三节 董事会秘书的职责 第四条 1 、董事会秘书的主要职责是： 2 （1）持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外证券监管机构有关公司运 作的法规、政策及要求，为公司董事会重大事项合乎法规要求提供法律规定，并 提醒董事会决策严格按法定的程序进行； （2 ）协助董事在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他 有关规定； （3 ）准备和提交董事会、股东大会的报告和文件； （4 ）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并记录， 保证记录的准确性，并在会议记录上签字； （5 ）负责组织准备和及时递交证券监管部门所要求的文件、资料，负责接 受证券监管部门下达的有关任务并组织完成； （6 ）负责组织信息披露，