安泰科技：内部控制自我评价报告2010-03-16.pdfVIP

安泰科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保 证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业 实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能 随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识 别，本公司将立即采取整改措施。 一、综述 本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及要求，建立了 一系列内部控制制度来规范公司运作，并在日常经营活动中不断完善各项内部控制制度及公司内部控制 组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司 利益。 （一）公司内部控制的组织架构 目前，公司内部控制的组织架构为： 1 股东大会 监事会 董事会 总裁 副总裁 总工程师 董事会秘书 室 公 办 裁 部 总 源 资 部 力 务 人 财 部 划 销 计 营 部 场 理 市 管 业 企 部 营 运 本 资 部 券 证 部 部 术 设 技 建 资 投 室 计 审 事业部 分公司 参股公司 控股子公司 部 业 事 部 易 业 贸 事 际 料 国 部 材 业 能 ） 事 功 心 金 中 部 冶 术 业 末 技 事 粉 料 术 材 技 新 程 （ 工 司 心 公 中 分 司 发 料 公 研 材 分 司 熔 司 料 公 难 公 材 分 分 接 品 品 焊 司 制 制 公 晶 属 分 非 金 司 料 司 细 公 材 公 精 限 新 分 有 司 州 材 气 公 涿 司 新 电 司 限 公 港 瑞 公 有 限 空 华 限 份 有 威 有 股 份 天 技 业 股 司 北 科 锯 技 公 河 源 风 科 限 福 旋 保 有 宏 黑 环 料 京 澄 材 北 天 新 国 团 泰 德 O集 友 钢 钨 中 江 州 技 赣 科 高 冶 至 河 物 海 生 上 泰 硬 安 超 器 贸 泰 容 国 安 力 泰 压 安 泰 格 安 美 海 d e r s u n A