外包商尽职调查表.doc

外包商尽职调查表 填表联系人： 电话： 传真： 电子邮件： 填表日期： 年 月 日 企业基本信息采集 企业名称（企业盖章） 中文： 成立时间 　年 月 日 英文： 公司网站 组织机构代码 注册地址 主营业务类型( 　 法人代表名称 　 电话 传真 　 是否为金融同业机构 □是 □否 企业登记注册类型 公司类型( 是否为“银行业信息科技外包服务组织”成员 □是 □否 注册资本( 国别( 上级机构⑤ 投资方 中方名称 外方名称 　 前年财务状况 总收入 　 净利润 资产总额 　 资产负债率 交税总额 上年财务状况 　 　 　 　 本年度上季度 财务状况 　 　 　 　 　 目前公司总人数 　 本科人数 硕士人数 　 博士或以上 留学生人数 　 公司管理团队人数 市场人员人数 研发团队人数 　 运维团队人数　 　 专业认证人员类别与人数（请分别列明类别与相应人数） 企业已通过认证情况（可复选） □CMMI一级 □CMMI二级 □CMMI三级 □CMMI四级 □ CMMI五级 □PCMM □ISO27001 □BS7799 □ISO20000 □SAS70 □双软 □上述范围外的其他认证（请列明）： 企业正在或准备认证中（可复选） □CMMI一级 □CMMI二级 □CMMI三级 □CMMI四级 □CMMI五级 □ PCMM □ISO27001 □ BS7799 □ ISO20000 □ SAS70 □ 双软 □ 上述范围外的其他认证（请列明）： 自主知识产权数量 授权专利数 软件著作权数 集成电路布图设计专有权数 其它 企业认定情况 □认定为高新技术企业 □认定为集成电路企业 □认定为软件企业 □认定为国家规划布局内重点软件企业 企业内部控制机制和管理流程，以及是否有内部控制技术和工具，请简要描述 服务的法人银行业金融机构数量、服务合同金额占有本服务领域市场份额 □等于或高于1/3 □低于1/3 服务的跨区域经营法人银行业金融机构数量 □3家或以上 □少于3家 服务的其他类型法人银行业金融机构数量 □10家或以上 □少于10家 企业业务信息采集 序号 主要产品介绍 产品质量证明或获奖证书 对应的售后服务 主要产品、解决方案和服务情况 No.1 No.2 No.3 No.4 企业业务信息采集 序号 成功案例 负责人 实施时间 证明人 银行业成功案例情况 No.1 No.2 No.3 与我行过往的合作项目（请注明年份） 进行同类项目的经验 拟分配给我行的该项目技术资源 （人员姓名、职务及其技术背景） 外包服务应急处理 机制及提供我行的外包服务级别 售后服务 广东省内的技术及维护力量 承诺的维护响应时间及条件 注: (主营业务类型：1）咨询服务 2）软件开发 3）运维服务 4）人力资源外包 5）软硬件买卖 6）其他。填写上一年度占主营业务总收入比重30%以上的业务代号，可多选 (公司类型：依据国家统计局、国家工商总局《关于划分企业登记注册类型的规定》（国统字〔2011〕86号）的标准进行划分。从下列110-390代码中选一项。100）内资企业：110）国有企业 120）集体企业 130）股份合作企业 140）联营企业 150）有限责任公司 160）股份有限公司 170）私营企业 190）其他企业 200）港澳台商投资企业：210）合资经营企业 220）合作经营企业 230）港澳台商独资经营企业 240）港澳台商投资股份有限公司 290）其他港澳台投资企业 300）外商投资企业：310）中外合资经营企业 320）中外合作经营企业 330）外资企业 340）外商投资股份有限公司 390）其他外商投资企业 (注册资本：人民币，其他币种的需要按当前汇率换算成人民币填写 (国别：填写“注册地”所在国家的名称 ⑤上级机构：若公司有控股本公司的母公司，则