某发电公司年度股东周年大会会议议程.pdfVIP

大唐国际发电股份有限公司 2012 年度股东周年大会会议资料 2013 年6 月26 日 二○一二年度股东周年大会会议文件 大唐国际发电股份有限公司 2012 年度股东周年大会会议议程 会议时间：2013 年6 月26 日上午9 时 会议地点：北京市西城区金融街11 号洲际酒店5 层会议室 主 持 人：会议主席 见证律师：北京浩天信和律师事务所 第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大 唐发电”）2012 年度股东周年大会开始 第二项 与会股东及股东代表听取议案： 普通决议案： 1、《2012 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告） 2、《2012 年度监事会工作报告》 3、《2012 年度财务决算报告》 4、《2012 年度利润分配方案》 5、《关于公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》 6、《关于为公司部分子公司融资提供担保的议案》 7、《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》 8、《关于董事会换届选举的议案》 9、《关于监事会换届选举的议案》 特别决议案： 10、《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20% 新股份权利的建议》 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 - 1 - 二○一二年度股东周年大会会议文件 第四项 与会股东及股东代表投票表决 1. 董事会秘书宣布会议投票统计结果 2. 宣读会议决议 3. 见证律师宣布《法律意见书》 4. 与会董事签署会议文件 会议主席宣布2012 年度股东周年大会结束。 - 2 - 二○一二年度股东周年大会会议文件 议案一： 2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2012 年是大唐发电负重前行、勇于突破的一年。公司始终坚持务实 创新，积极探索、勇于实践，形成了一套具有大唐特色的管理之路。截 至2012 年底，公司合并总资产约为 2,712.14 亿元（按中国会计准则， “人民币”,下同），净资产达到约564.85 亿元；实现销售收入约775.98 亿元，比上年同期增加7.21%；实现净利润约40.08 亿元，比上年同期 增长 109.82%；基本每股收益约为 0.3011 元。董事会建议按每股 0.10 元（含税）派发2012 年年度股息。2012 年度董事会工作报告汇报如下： 一、2012 年度董事会工作与回顾 （一）股东大会决议落实情况 于2012 年内，公司共召开股东大会四次，审议并批准了公司2011 年度董（监）事会报告、2011 年度决算、利润分配、董事调整、担保、 委托贷款及重大关联交易等事项。截至 2012 年度，股东大会决议事项 均已得到落实，其中： 1．已按每股0.11 元（含税）完成了2011 年度股东现金分红。 2．已完成个别董事调整事项，即，米大斌先生接替苏铁岗先生出 任公司董事。 3．已根据项目建设实际情况，为公司部分控、参股公司融资提供 担保或委托贷款。 4. 已按批准的关联交易协议实施涉及煤炭采购等日常关联交易。 （二）董事会会议情况 于2012 年内，公司董事会共召开 10 次会议，审议了60 份文件， - 3 - 二○一二年度股东周年大会会议文件 发出境内外各类公告228 份。历次董事会审议的主要内容如下： 1．审议公司经营业绩相关事项，主要包括：