某建设股份有限公司年度股东大会会议议程.pdfVIP

金山开发建设股份有限公司 2012 年度股东大会资料 二O 一三年六月二十日 二O 一三年六月二十日 金山开发建设股份有限公司 二O 一二年度股东大会会议议程 O 会议时间：2013 年6 月20 日上午9：30 分 会议地点：上海市吴中路369 号美恒大厦会议室 主持人：董事长周卫中先生 会议议程： 一、董事长周卫中先生宣布会议开始 二、审议议案： 1.公司董事会2012 年度工作报告； 2.公司监事会2012 年度工作报告； 3.公司2012 年度财务决算报告； 4.公司2012 年度利润分配预案； 5.公司2012 年度报告及报告摘要； 6.关于支付2012 年度审计费用及聘任2013 年度审计机构的议案； 7.公司2012 年度独立董事述职报告。 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、宣布表决结果 七、律师宣读股东大会法律意见书 八、宣布股东大会结束 金山开发建设股份有限公司 二0 一三年六月二十日 金山开发2012 年度股东大会资料之一 金山开发建设股份有限公司 二O 一二年度董事会工作报告 各位股东： 我受公司董事会委托, 就董事会2012 年度的工作情况报告如下： 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，面对复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场竞争态势，公司管理层在董事会 的领导下，团结带领全体员工，围绕深化改革促转型，攻坚克难拓发展的工作思路，坚 持创新驱动，转型发展，积极打造公司新业务平台，努力培育新的经济增长点，保持公司 业务平稳健康发展。 报告期内，公司主营业务收入7.55 亿元，同比减少23.82% 。实现利润总额890.20 万 元，同比上升8.67%。归属母公司股东净利润408.55 万元，同比上升0.05% 。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（% ） 营业收入 799,457,718.97 1,025,386,365.64 -22.03 营业成本 686,544,663.62 888,357,732.00 -22.72 销售费用 28,749,506.98 43,830,953.54 -34.41 管理费用 90,728,909.25 98,106,507.82 -7.52 财务费用 9,395,281.35 15,450,307.40 -39.19 经营活动产生的现金流量净额 -18,024,270.69 -7,768,939.48 -132.00 投资活动产生的现金流量净额 22,395,056.03 -66,138,464.96 133.86 筹资活动产生的现金流量净额 -12,732,232.05 -67,019,367.12 81.00 研发支出 1,543,550.00 0 100 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析