某精制药公司年度股东大会会议资料.pdfVIP

三精制药2012 年度股东大会会议资料 哈药集团三精制药股份有限公司 二零一二年度股东大会会议资料 二零一三年六月八日 - 1 - 三精制药2012 年度股东大会会议资料 哈药集团三精制药股份有限公司 二零一二年度股东大会议程 时间：2013年6月17日上午10:00 地点：公司新办公楼602会议室 会议主持人：刘占滨 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知； 二、审议 《2012年度董事会工作报告》 三、审议 《2012年度监事会工作报告》 四、审议 《2012年度财务决算报告》 五、审议 《2012年度利润分配方案》 六、审议 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 七、审议 《2012年度独立董事述职报告》 八、审议 《关于提名董事候选人的议案》 九、审议 《关于提名独立董事候选人的议案》 十、审议 《关于提名监事候选人的议案》 十一、审议 《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》 十二、股东代表发言或询问；（若有） 十三、对有关询问进行回答；（若有） 十四、大会对各项议案进行审议并表决； 十五、宣读会议现场及网络投票表决结果； 十六、律师宣读法律意见书； - 2 - 三精制药2012 年度股东大会会议资料 十七、董事在股东大会决议上签名； 十八、散会。 哈药集团三精制药股份有限公司 大 会 秘 书 处 二零一三年六月八日 - 3 - 三精制药2012 年度股东大会会议资料 哈药集团三精制药股份有限公司 二零一二年度股东大会须知 为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章 程》中有关股东大会的规定，特制定本须知： 一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。 本次大会投票表决的议案是： 议案一、 《2012年度董事会工作报告》 议案二、 《2012年度监事会工作报告》 议案三、 《2012年度财务决算报告》 议案四、 《2012年度利润分配方案》 议案五、 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 议案六、 《2012年度独立董事述职报告》 议案七、 《关于提名董事候选人的议案》 议案八、 《关于提名独立董事候选人的议案》 议案九、 《关于提名监事候选人的议案》 议案十、 《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》 二、议案七、八、九实行累积投票制。股东可将全部投票权投向 董事候选人、独立董事候选人和监事候选人，但累积的投票权不得超 过股东持有的表决权与董事候选人人数、独立董事候选人人数和监事 候选人人数的乘积。议案一、二、三、四、五、六、十采用投票表决 的方式进行，每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案表决 意见栏内同意划“√”；反对划“×”；弃权为空白。每种意见均代表 - 4 - 三精制药2012 年度股东大会会议资料 本人（或授权人）的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投入投票 箱内。 三、表决票统计由人工执行，律师监票。