某纸业股份有限公司年度股东大会会议材料.pdfVIP

山东华泰纸业股份有限公司 2012 年度股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇一三年六月 华泰股份 2012 年度股东大会资料 目 录 一、华泰股份2012 年度股东大会会议材料一„„„„„„„„„„2 《公司2012 年度董事会工作报告》 二、华泰股份2012 年度股东大会会议材料二„„„„„„„„„„19 《公司2012 年度监事会工作报告》 三、华泰股份2012 年度股东大会会议材料三„„„„„„„„„„22 《公司2012 年度独立董事述职报告》 四、华泰股份2012 年度股东大会会议材料四„„„„„„„„„„34 《公司2012 年度利润分配预案》 五、华泰股份2012 年度股东大会会议材料五„„„„„„„„„„35 《公司2012 年度报告及其摘要》 六、华泰股份2012 年度股东大会会议材料六„„„„„„„„„„36 《公司2012 年度财务决算报告的议案》 七、华泰股份2012 年度股东大会会议材料七„„„„„„„„„„41 《关于公司聘请2013 年度财务审计机构的议案》 八、华泰股份2012 年度股东大会会议材料八„„„„„„„„„„42 《关于公司2013 年度关联交易预计的议案》 1 华泰股份 2012 年度股东大会资料 华泰股份2012 年度股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，面对欧债危机继续蔓延，纸业市场持续低迷的严峻形势，公司在董事会的领 导下，紧紧围绕效益提高、管理提升的指导思想，按照转方式、调结构、抓营销、促管 理、降成本、增效益的指导方针，对内围绕市场需求调整结构，深入挖掘成本效益潜力， 积极推进管理技术创新，加快产业转型升级；对外加大市场开辟及营销力度，拓宽销售渠道， 提高产品市场占有率，报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。 2012 年，公司实现营业收入95.67 亿元，同比下降0.43%，实现利润总额 10587.43 万 元，同比下降5.76%，实现归属上市公司股东的净利润6127.88 万元，同比下降25.62% ；完 成机制纸产量186.59 万吨，同比增长8.96% ，销量173.62 万吨，同比增长3.26 % 。 1、 主营业务分析 (1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（% ） 营业收入 9,567,404,468.36 9,608,637,716.58 -0.43 营业成本 8,317,944,863.71 8,459,819,310.16 -1.68 销售费用 370,040,709.02 360,429,323.85 2.67 管理费用 326,002,128.03 309,118,858.06 5.46 财务费用 576,591,127.54 426,986,140.86 35.04 经营活动产生的现金流量净额 1,429,228,977.26 1,091,850,957.94 30.90 投资活动产生的现金流量净额