天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告届董事会第七.pdfVIP

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2010-002 号 天津天士力制药股份有限公司天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司天津天士力制药股份有限公司 第四第四届董事会第届董事会第七次会议决议公告七次会议决议公告 第第四四届董事会第届董事会第七七次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任 天津天士力制药股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”）于 2010 年 2 月 24 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出 召开第四届董事会第七次会议的通知，并于 2010 年 3 月 6 日 14：00 在北京东 城区东直门外大街 46 号天恒大厦十九层会议室召开该次会议。 会议应到董事 8 人，实到 7 人，独立董事王永炎先生因公出差未能出席本 次会议，书面委托独立董事王爱俭女士代为行使表决权。公司监事和高