西安民生：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-08-28.pdfVIP

证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2010-030 西安民生集团股份有限公司 二○一○年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2010年8月27日下午 2:30 （2）网络投票时间：2010年8月26 日-2010年8月27日 2、召开地点：西安民生集团股份有限公司808会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长马永庆 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 公司股份总数：304,311,834股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东 及股东授权委托代表共67人，代表股份121,569,601股，占公司总股份的39.9506％。 其中，通过网络投票的股东62人，代表股份9,313,894股，占公司总股份的3.0606％。 公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、提案审议情况 议案一：关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案 本次会议有表决权股份总数为121,569,601股。 表决结果：同意121,196,801股，占本次会议有表决权股份总数的99.6933%；反 对369,300股，占本次会议有表决权股份总数的0.3038%；弃权3,500股，占本次会议 有表决权股份总数的0.0029%。表决通过此议案。 议案二：关于本次发行涉及关联交易事项的议案 本议案为关联交易，关联股东回避表决，其所持表决权未计入本次会议有表决权 的股份总数。本次会议有表决权股份总数为35,799,681股。 表决结果：同意35,451,781股，占本次会议有表决权股份总数的99.0282%；反对 1 339,900股，占本次会议有表决权股份总数的 0.9494%；弃权8000股，占本次会议有 表决权股份总数的0.0223%。表决通过此议案。 议案三：关于非公开发行股票具体方案的议案 本议案为关联交易，关联股东回避表决，其所持表决权未计入本次会议有表决权 的股份总数。本次会议有表决权股份总数为35,799,681股。 会议对非公开发行股票具体方案进行了逐项表决。 1、发行方式和发行对象 表决结果：同意35,451,781股，占本次会议有表决权股份总数的99.0282%；反对 339,900股，占本次会议有表决权股份总数的0.9494%；弃权8,000股，占本次会议有 表决权股份总数的0.0223%。表决通过此议案。 2、发行股票的类型和面值 表决结果：同意35,451,781股，占本次会议有表决权股份总数的99.0282%；反对 339,900股，占本次会议有表决权股份总数的0.9494%；弃权8,000股，占本次会议有 表决权股份总数的0.0223%。表决通过此议案。 3、发行价格及定价原则 表决结果：同意35,450,781股，占本次会议有表决权股份总数的99.0254%；反对 340,900股，占本次会议有表决权股份总数的0.9522%；弃权8,000股，占本次会议有 表决权股份总数的0.0223%。表决通过此议案。 4 、发行数量和募集资金规模 表决结果：同意35,451,781股，占本次会议有表决权股份总数的99.0282%；反对 339,900股，占本次会议有表决权股份总数的0.9494%；弃权8,000股，占本次会议有 表决权股份总数的0.0223%。表决通过此议案。 5、本次发行股票的限售期 表决结果：同意35,451,781股，占