海南海药股份有限公司内部控制自我评价报告.pdfVIP

海南海药股份有限公司内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者的合 法利益，公司根据中国证券监督管理委员会 《关于开展加强上市公司治理专 项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专 项活动有关工作的通知》精神，对照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的规定，对公司内部控 制进行了全面深入的检查，在此基础上公司对照相关文件要求对内部控制进 行了自我评价。 一、公司内部控制综述 1、公司内部控制的组织架构 公司已按照有关法律法规和公司《章程》的要求，明确决策、执行、监 督等方面的职责权限，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机 构，根据不相容职务相分的原则合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限， 形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的工作机制。公司组织架构 图如下： 1 海南海药服份有限公司股东大会 监 事 会 董 事 会 会 员 委 略 战 会 员 会 委 员 计 委 审 核 考 与 酬 薪 会 员 委 名 提 董 董 事 长 事 副董事长 党 委 会 秘 总 经 理 书 处 销售副总 生产副总 财务 行政 （兼营销公司总经理） (兼厂长) 副总 副总 总经理助理 产品 市场 商务 总监 总监 总监 制 药 厂 各 市 商 质 财 办 企 房 销 场 务 管 务 公 管 产 区 部 部 部 部 室 部 部 策 培 市 学 业 招 储 市 市 综 资 劳 信 场 划 训 场 术 务 标 运 监 场 合 金 资 息 督 科 科 信 支 科 科 科 管 核 科 科 中 管 息 持 理 理 算 心 科 科 科 科 科