山东恒邦冶炼股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号： 2010-010 山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月22日以专人送出 和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第五次会议的通知》。2010 年4月8日上午，公司在烟台市牟平区水道镇金政街11号公司主办公楼三楼会议室召 开了第六届董事会第五次会议。本次会议由王信恩董事长召集并主持。应到董事9人， 实到董事9人。公司监事、经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议： 一、审议通过《2009年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 二、审议通过《2009年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本报告需提交 2009 年 度股东大会审议。 全文详见2010年4月10日刊登于巨潮资讯网（ ）的 公司《2009年年度报告》。 公司独立董事伍绍辉先生、林志先生、徐景熙先生向董事会提交了《独立董事 2009年度述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上进行述职，具体内容刊登 于巨潮资讯网（）。 三、审议通过《2009年度财务决算报告》 经山东汇德会计师事务所有限公司审计的本公司会计报表，2009年度公司营业 收入2,489,990,685.70元，利润总额200,677,181.73元，净利润150,112,754.27 元，基本每股收益0.78元。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案需提交2009年年度 股东大会审议。 报告全文刊登于 2010 年 4 月 10 日巨潮资讯网（） 上。 四、审议通过《2009年度内部控制有效性的评估报告》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 报告全文刊登于 2010 年 4 月 10 日巨潮资讯网（） 上。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市 公司内部审计工作指引》的有关规定，独立董事伍绍辉先生、林志先生、徐景熙先 生对《公司内部控制有效性的评估报告》发表如下独立意见： 我们认为，公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司 管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证， 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯 彻执行提供保证。我们同意《2009年度内部控制有效性的评估报告》。 通过对恒邦股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，国联证券认为：恒邦 股份现行的内部控制制度符合有关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业 业务及管理相关的有效的内部控制；恒邦股份的《2009年度内部控制有效性的评估 报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 五、审议通过《2009年度募集资金使用情况专项报告》 表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 《山东恒邦冶炼股份有限公司2009年度募集资金使用情况专项报告公告》全文 刊登于2010年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（ ）上。 六、审议通过《2009年年度报告及摘要》 表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本报告需提交 2009年度 股东大会审议。 《 2009 年 年 度 报 告 》 全 文 于 2010年 4 月 10 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （）；《2009年年度报告摘要》全文刊登于2010年4月10 日出版的《证券时报》、《中国证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ）。 七、审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权