漫步者：第一届董事会第二十一次会议决议公告 2010-07-13.pdfVIP

第一届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2010-022 深圳市漫步者科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第二十一次会议于2010 年7 月 12 日上午9:00 以在北京左岸大 厦8 层公司办公室现场方式及电话会议方式召开。本次会议的通知已 于2010 年7 月7 日前以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体 董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事5 人，实际参加表决董事5 人，公司监 事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张 文东先生召集并主持。 经表决，各位董事一致通过以下决议： 以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于深 圳市漫步者科技股份有限公司整体产能转移到全资子公司东莞市漫 步者科技有限公司的议案》。 1 第一届董事会第二十一次会议决议公告 一、整体产能转移的情况说明 鉴于深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母 公司”）生产场地所在地深圳市光明新区于2010 年2 季度以来，供 电部门对公司错峰限电和突发停电情况较多，对公司的正常生产产生 一定的不利影响，同时考虑到公司全资子公司东莞市漫步者科技有限 公司（以下简称“东莞漫步者”）所承担建设的首发上市募集资金项 目的主体建筑工程已经基本完成，而募投项目的设备投资及产能释放 需要一个逐步的过程，从提升公司整体的经营效益的出发，公司拟将 目前母公司的产能整体转移至东莞漫步者。 二、整体产能转移的具体实施计划 经过公司详细的论证，公司制订的产能转移计划概要如下： 1、对公司目前的生产设施进行全面的清点，结合东莞漫步者的 场地情况制订生产设施搬迁方案；财务上，生产设施由东莞漫步者以 自筹资金向公司进行购买，购买的生产设施截至2010 年6 月30 日的 账面价值约计1900 万元。 2、对公司全体员工进行详细的前期培训和指导，并在东莞漫步 者进行本地新员工招聘。 3、分批将公司的生产设施转让给东莞漫步者，并实施设备搬迁， 相关员工的劳动合同关系同步转移到东莞漫步者，预计于2010 年9 月底前全面完成产能转移相关工作。 4、公司将产能整体转移至东莞漫步者后，现有租赁的生产场地 将逐步退租。 5、本次产能转移，系临时利用东莞漫步者募集资金投资项目已 建设完成的厂房约 4 万平方米建筑面积，预计使用时间在1 年左右。 2 第一届董事会第二十一次会议决议公告 东莞漫步者尚有约 2 万平方米占地面积的预留土地，公司将尽快在预 留土地上启动二期厂房的建设（建设周期约1 年），二期厂房建设完 成后，本次搬迁的生产设施将迁入二期厂房。 三、产能转移对公司整体经营的影响分析 1、由于公司目前的生产设施基本属于轻型资产，本次搬迁路程 距离较短，加上公司多年优良的生产管理经验，由此公司将生产设施 搬迁至东莞漫步者，并在东莞漫步者现场完成安装调试所需时间也较 短。 本次搬迁将分批搬迁、逐步完成，工厂搬迁几乎不会导致停工， 从而对产能几乎不产生负面影响。搬迁完成后，从合并报表角度计算， 公司整体的生产能力不受影响。 2、公司