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关于四环药业重大资产出售暨以新增股份换股吸收合并北方信托 报告书摘要的修订说明 一、修订原因 （一）由于担任本次交易的审计机构中兴华会计师事务所有限公司更正了对四 环药业股份有限公司最近三年一期的《备考财务报表审计报告》、《北 方国际信托投资股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担 保情况的专项说明》； 注：有关内容见*ST 四环 2008 年3月 14 日公告。 （二）担任本次交易的法律顾问－北京天银律师事务所经过进一步核查，出具 了《补充法律意见书》； 注：有关内容见*ST 四环 2008 年3月 19 日公告。 （三）本次交易的有关决议内容已于2008年3月14日经*ST四环2008年第二 次临时股东大会审议通过。从董事会公告日至2008年3月14 日，本次 交易的有关内容已经发生了变化。 二、修订内容 1、原报告书中第2页重要提示第2条中： 有关“本公司本次资产出售行为属于重大资产出售，尚需获得本公司2008 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可生效并实施” 修订为： “本公司本次资产出售行为属于重大资产出售，已经获得本公司2008年第 二次临时股东大会审议通过，但需经中国证监会核准后方可生效并实施” 注：有关此类“尚需获得本公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过”的说法都统一更 改为“已经获得本公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过” 2、原文第4页 2.1删除原文第9条内容； 2.2原来的第10条，第11条更改为以下内容： 0 4-2- 9、四环集团承接本公司目前全部资产、负债和人员的事宜，已获得四环集 团股东会的审议通过。 10、本次以新增股份换股吸收合并北方信托涉及的有关股份处置事宜已分 别获得本公司第三届董事会临时会议审议通过和北方信托 2008 年第二次临时 股东大会审议通过。2008年3月6日，天津经济技术开发区管理委员会出具了 《关于北方国际信托投资股份有限公司借壳上市的批复》（津开批[2008]90 号），原则同意泰达控股控股的北方信托借壳上市。 3、原文34 页（一）重大资产出售第一段最后一句：本次重大资产出售事 宜尚需获得四环药业股东大会审议通过。 更改为：本次重大资产出售事宜已于 2008年3月14 日获得四环药业2008 年第二次临时股东大会审议通过。 4、原文53 页“五、本次交易涉及的资产产权清晰，不存在债权债务纠纷 的情形”中有关承诺部分，原 32 家股东的承诺改为“除天津轮船外，其他 31 家股东的承诺”。并增加单独一段如下内容： 北方信托现有股东天津轮船持有的北方信托9,206,273股股权被天津市高 级人民法院以（2007）津高执字第26 号民事裁定书予以冻结，冻结期限为2007 年3月16日至 2008年3月15日。2008年3月13日，天津轮船和其债权人天 津泰信资产管理有限责任公司（以下简称“泰信资产”）签订了协议书，泰信 资产同意天津轮船所持北方信托 9,206,273 股股份参与本次换股吸收合并方 案。另外，泰信资产和北方信托联合出具了承诺，承诺在2008年第二次临时股 东大会召开后至中国证监会审核本次换股吸收合并方案之前，会同法院一起， 解决天津轮船所持北方信托股权的司法冻结问题，保证不影响本次交易的顺利 进行。 5、原报告书第80页中“二、本次交易完成后存续公司的人员安排”中， 增加如下内容： （一）四环药业董事的调整情况 1 4-2- 根据四环药业2008年第一次临时股东大会决议，刘惠文先生、吕林祥先生、 张军先生、朱文芳女士、邢吉海先生、刘振宇先生当选为公司董事,与邓万凰女 士、何平虹女士、杨国成先生组成公司董事会。 2008年3月3日，四环药业召开第三届董事会临时会议，通过了《关于改 选公司董事长的议案》，决定改选刘惠文先生为