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二00一年年度报告
ANNUAL REPORT 2001
重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈
述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见及解释性说明段
的审计报告 本公司董事会 监事会对相关事项亦有详细说明 请投资者注意阅读
本公司董事会成员八人 出席会议董事五人 独立董事王干梅先生因病住院 董事唐泽
江先生 独立董事李成章先生因出差在外未能到会 未委托其他董事代行使表决权 李成章
先生已通过传真方式表达其独立意见 王干梅先生 唐泽江先生均未对年度报告发表意见
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目 录
第一节 公司基本情况简介……………………………………………………………………………………….3
第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………………….4
第三节 股本变动及股东情况………………………………………………………………………………….5
第四节 董事 监事高级管理人员和员工情况………………………………………………….10
第五节 公司治理结构…………………………………………………………………………………………………12
第六节 股东大会简介…………………………………………………………………………………………………15
第七节 董事会报告………………………………………………………………………………………………… 17
第八节 监事会报告………………………………………………………………………………………………...24
第九节 重大事项………………………………………………………………………………………………………. 25
第十节 期后事项……………………………………………………………………………………………………… 27
第十一节 财务报告……………………………………………………………………………………………………… 28
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告及财务报告
第十二节 备查文件目录……………………………………………………………………………………………… 30
2
第一节 公司基本情况简介
1.公司法定中英文名称
中文名全称 广东亿安科技股份有限公司
英文名全称 YORKPOINT S T CO.LTD. GUANGDONG
公司法定代表人2. 秦 钢先生
公司董事会秘书3. 邱大庆先生
联系地址 深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室
联系电话 -20921310755
传 真 -20908500755
电子邮箱
公司注册及办公地址4. 深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室
邮政编码 518027
公司企业法人营业执照注册号5. 4403011028959
公司税务登记证号6. 深地税字440303192184333
公司股票上市交易所7. 深圳证券交易所
股票简称 亿安科技
股票代码 0008
未流通股票托管机构8.
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