九安医疗：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-05-28.pdfVIP

天津九安医疗电子股份有限公司 招股说明书摘要 天津九安医疗电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、禁售承诺 天津九安医疗电子股份有限公司 （以下简称“公司”、“发行人”或“九安医疗”） 股东天津市三和工业电器科技有限公司 （以下简称“三和公司” ）、Heddington Limited 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。 公司股东龙天集团有限公司 （以下简称“龙天公司” ）、深圳市同盛卓越创业 投资有限公司 （以下简称“ 同盛卓越”）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内， 1 天津九安医疗电子股份有限公司 招股说明书摘要 月内，不转让在公司首次公开发行前所持有的公司股份。 刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、张凤云、王任大承诺：除前述锁定期外，在 本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间 接持有的可转让公司股份法定额度的 25% ；离职后半年内，不转让直接或间接持 有的公司股份。 刘毅、李志毅、姚凯、张凤云、王任大同时承诺：除前述锁定期外，自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的三和公司股 权，也不由三和公司回购其持有的三和公司股权。 李贵平同时承诺：除前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的 Heddington Limited 股权，也不由 Heddington Limited 回购其持有的Heddington Limited 股权。 二、股利分配 2009 年 12 月 10 日，公司第一届董事会第九次会议通过决议，同意公司若能 于 2010 年度内实现上市，则截至 2009 年 12 月 31 日的累计未分配利润及之后形 成的未分配利润由公开发行后的新老股东共享。2009 年 12 月 25 日，公司2009 年第二次临时股东大会决议通过了上述利润分配方案。 截至 2009 年 12 月 31 日，公司未分配利润为7,645.50 万元（母公司）。 三、特别风险提示 （一）汇率风险 从 1994 年中国实行汇率改革开始，到 2005 年止，中国一直实行有管理的浮 动汇率制，人民币汇率在较小的范围内波动，为大多数以出口为主的中国企业提 供了稳定的汇率环境，汇率风险较小。2005 年下半年开始，中国政府建立了以 市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度后，人民币汇率总体上呈现出长期的 升值趋势。公司目前的出口业务主要是为国外大型品牌进行ODM 生产，2007 年、 2008 年及 2009 年以美元、欧元等外币为结算货币的出口销售收入分别占公司同 期营业收入的 82.48%、83.29%和 81.53%，人民币汇率的大幅波动会对公司的经 营产生一定影响。